乐凯胶片股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片          公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第二十八次会议通知于2025年5月23日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年5月26日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、 关于组织机构调整的议案

　　根据公司经营需要和管理实际，设立膜分离事业部、数字影像平台项目部，撤销锂电材料事业部。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、 公司年度全面风险管理报告以及2024年度合规管理报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年5月26日