安徽皖仪科技股份有限公司 关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的公告（上接D17版）

　　（上接D17版）

　　证券代码：688600            证券简称：皖仪科技        公告编号：2025-041

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，会议通知已于2025年5月21日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于取消监事会、监事及修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。

　　为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过本议案暨公司调整内部监督机构设置前，公司第五届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止，自公司股东大会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第五监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)及其延伸法律法规的相关规定， 结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、监事及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-044）。

　　2. 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　公司根据相关规定以及《公司章程》修订情况，拟修订公司治理制度。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-045）及部分修订的制度全文。

　　3. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期将于2025年6月7日届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营需要及进一步完善公司治理，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名臧牧先生、黄文平先生为第六届董事会非独立董事候选人。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名臧牧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（2）提名黄文平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，公司第六届董事会非独立董事将自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本议案前，仍由公司第五届董事会非独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

　　4.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期将于2025年6月7日届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司经营需要及进一步完善公司治理，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生为第六届董事会独立董事候选人。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名李维诗先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（2）提名罗彪先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（3）提名刘长宽先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，公司第六届董事会非独立董事将自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本议案前，仍由公司第五届董事会独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

　　5.审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2025年6月11日召开2025年第三次临时股东大会，审议《关于取消监事会、监事及修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司治理制度的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等4项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　证券代码：688600           证券简称：皖仪科技      公告编号：2025-042

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，会议通知已于2025年5月21日以电话、短信及口头等方式送达公司全体监事，本次会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于取消监事会、监事及修订＜公司章程＞的议案》

　　监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共

　　和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，我们同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，对《公司章程》进行修订；同时，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、监事及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-044）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司监事会

　　2025年5月27日

　　证券代码：688600           证券简称：皖仪科技         公告编号:2025-045

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　关于修订公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　公司根据相关规定以及《公司章程》修订情况，对公司治理制度进行修订， 具体情况如下：

　　上述拟修订的制度已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，其中第 1-9 项制度尚需提交公司股东大会审议。修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　证券代码：688600                  证券简称：皖仪科技           公告编号：2025-043

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　关于选举第六届董事会职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025年6月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展第六届董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名（含职工董事1名）、独立董事3名，职工董事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年5月26日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举夏明先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事。

　　本次选举产生的职工董事将与公司2025 年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，自2025年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　附件：夏明先生简历

　　夏明先生，1964年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年至1990年任安徽省电子计算机厂工程师；1991年至1997年就职于安徽省电子科学研究所；1997年至1999年任合肥金脑人科技有限公司费用部长；2000年至2007年就职于广州海量电子科技有限公司；2007年至2014年任深圳市科兴视讯科技开发有限公司执行董事兼总经理；2015年至今，就职于皖仪科技，历任项目主任、产品线总监，现任公司核心技术人员、产品线总经理。

　　截至2025年5月26日，夏明先生持有公司股份245,515股（占公司总股本的0.18%），夏明先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定中不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的行政处罚或惩戒，不属于人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688600         证券简称：皖仪科技      公告编号：2025-046

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）第五届董事会任期将于2025年6月7日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会会议事规则》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员共6名，其中非独立董事3名（含职工董事1名）、独立董事3名。公司于2025年5月26日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

　　经公司董事会提名委员会对第六届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名臧牧先生、黄文平先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名李维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生为第六届董事会独立董事候选人，其中罗彪先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

　　独立董事候选人李维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生均已参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　上述董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事夏明先生共同组成公司第六届董事会，自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、其他情况说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月27日

　　附件：

　　第六届董事会非独立董事候选人简历

　　1、臧牧，1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1995年至1998年在中科大科技实业总公司中佳分公司任销售经理；1998年至2001年在合肥众成机电有限公司任销售经理；2001年至2014年在合肥皖仪生物有限公司任总经理；2003年至今就职于合肥皖仪科技有限公司及皖仪科技，现任公司第五届董事会董事长、总经理。

　　截至2025年5月26日，臧牧先生直接持有公司52,096,834股，持股比例38.67%，通过泰州成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股930,264股，持股比例0.69%。臧牧先生系公司控股股东、实际控制人，与公司现任副总经理臧辉先生存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　2、黄文平，1968年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1997年在合肥市电子技术研究所任工程师；1997年至2000年在安徽海宁阿波罗机电有限公司任开发部长；2000年至2003年在合肥众成生物工程设备有限公司任总工；2003年至今就职于合肥皖仪科技有限公司及皖仪科技，现任公司第五届董事会董事、副总经理。

　　截至2025年5月26日，黄文平先生直接持有公司8,141,509股，持股比例6.04%，通过泰州成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股371,358股，持股比例0.28%。黄文平先生系持有公司5%以上股份的股东，与公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　1、李维诗，1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1995年12月—1997年11月任青岛前哨英柯发测量设备有限公司（现海克斯康测量技术（青岛）有限公司）软件部软件工程师，2002年6月—2005年6月在新加坡高性能计算研究所从事博士后研究，2005年6月—2009年6月任英国卡迪夫大学Research Associate，期间与DelCAM公司合作从事CAD/CAM/CAI软件算法研究工作。2010年2月至今，先后任合肥工业大学仪器科学与光电工程学院研究员、教授（2022年7月转评），现任公司第五届董事会独立董事。

　　截至2025年5月26日，李维诗先生与公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。李维诗先生未持有公司股票。

　　2、罗彪，1978年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2004年3月至2007年10月，历任安徽省政府研究室办公室助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工作）；2007年10月至2019年12月，中国科学技术大学管理学院副教授，历任MBA中心副主任、MPM中心主任、EMBA中心主任；2019年12月至今，任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师；2020年5月至今，任安徽舜禹水务股份有限公司独立董事，2022年11月，任徽银金融租赁有限公司监事，2022年12月至今，任阳光智维科技股份有限公司独立董事,2024年2月至今，任东南(福建)汽车工业股份有限公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。

　　截至2025年5月26日，罗彪先生与公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。罗彪先生未持有公司股票。

　　3、刘长宽，1947年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年7月至1980年7月，先后为北京市昌平区粮食局工人、解放军3886部队战士、副班长，1980年8月至2003年4月，历任北京分析仪器厂、北京分析仪器研究所干部；2003年5月至今，任中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长、常务副理事长、名誉副理事长。现任公司第五届董事会独立董事。

　　截至2025年5月26日，刘长宽先生与公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。刘长宽先生未持有公司股票。

　　证券代码：688600        证券简称：皖仪科技        公告编号：2025-047

　　安徽皖仪科技股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月11日  14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号 办公楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月11日

　　至2025年6月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过。相关公告已于2025年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年6月9日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年6月9日17:00前送达。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号皖仪科技 证券部。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年6月9日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　通信地址：安徽省合肥市高新区文曲路8号皖仪科技

　　邮编：230088

　　电话：0551-68107009

　　传真：0551-65884083

　　邮箱：zqb@wayeal.com.cn

　　联系人：王胜芳

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽皖仪科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月11日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：