汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：001267           证券简称：汇绿生态              公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第七次会议于2025年5月21日以书面方式通知各位董事，会议于2025年5月26日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

　　议案：审议通过《关于根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨＜公司章程＞调整事宜的议案》

　　2025年3月27日公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

　　公司2025年限制性股票激励计划首次授予登记于2025年5月21日完成并上市，本次授予登记股票数量464万股。

　　根据股东大会授权及本次股票数量新增情况，修订《公司章程》如下：

　　董事会根据2025年第二次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东大会进行审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　证券代码：001267         证券简称：汇绿生态          公告编号：2025-048

　　汇绿生态科技集团股份有限公司关于

　　变更注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨＜公司章程＞调整事宜的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本情况

　　2025年3月27日公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

　　公司2025年限制性股票激励计划首次授予登记于2025年5月21日完成并上市，本次授予登记股票数量464万股。

　　公司的股份总数由779,524,678股变更为784,164,678股，公司的注册资本由779,524,678元变更为784,164,678元。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　董事会根据2025年第二次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东大会进行审议。具体以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

　　2025年5月27日