北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：002819     证券简称：东方中科    公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）本次股东会的现场会议召开时间：2025年5月26日15:00；

　　（2）网络投票时间为：2025年5月26日；

　　①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日9:15至2025年5月26日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司第六届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长郑大伟先生

　　6、股权登记日：2025年5月21日

　　7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、出席本次股东会的股东及股东代理人（下同）共计375人，合计持有股份112,163,214股，占公司有表决权股份总数的37.8466%。参加本次会议的中小投资者371名，代表股份1,214,987股，占公司有表决权股份总数的0.4100%。

　　注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　（1）现场会议情况：

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份76,341,627股，占公司有表决权股份总数的25.7595%。

　　（2）网络投票情况：

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共370人，代表股份35,821,587股，占公司有表决权股份总数的12.0871%。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

　　二、会议议案审议和表决情况

　　会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于＜公司2024年年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决情况：同意111,771,314股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6506%；反对363,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3239%；弃权28,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0255%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意823,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.7445%；反对363,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.9016%；弃权28,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3539%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　2、 审议通过《关于＜公司2024年年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决情况：同意111,772,814股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6519%；反对361,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3219%；弃权29,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0262%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意824,587股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.8680%；反对361,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.7123%；弃权29,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4198%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　3、 审议通过《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决情况：同意111,772,814股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6519%；反对360,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3211%；弃权30,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0269%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意824,587股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.8680%；反对360,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.6464%；弃权30,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4856%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　4、 审议通过《关于＜公司2024年财务决算报告＞的议案》

　　表决情况：同意111,776,814股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6555%；反对358,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3195%；弃权28,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0250%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意828,587股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.1972%；反对358,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.4983%；弃权28,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3046%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　5、 审议通过《关于＜公司2024年年度利润分配方案＞的议案》

　　表决情况：同意111,777,814股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6564%；反对356,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3174%；弃权29,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0262%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意829,587股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.2795%；反对356,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.3007%；弃权29,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4198%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　6、 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　关联股东东方科仪控股集团有限公司、郑大伟先生、常虹先生回避表决。

　　表决情况：同意35,426,687股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8970%；反对366,500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0231%；弃权28,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0798%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意819,887股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.4811%；反对366,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.1649%；弃权28,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3539%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　7、 审议通过《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》

　　表决情况：同意111,793,514股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6704%；反对340,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3032%；弃权29,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0264%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意845,287股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.5717%；反对340,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的27.9921%；弃权29,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4362%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　8、 审议通过《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的议案》

　　表决情况：同意111,689,514股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5777%；反对443,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3950%；弃权30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0273%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意741,287股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的61.0119%；反对443,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的36.4695%；弃权30,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.5185%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　9、 审议通过《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》

　　关联股东东方科仪控股集团有限公司回避表决。

　　表决情况：同意35,723,695股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9617%；反对343,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9510%；弃权31,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0873%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意840,187股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.1519%；反对343,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.2554%；弃权31,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.5926%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　10、 审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意111,779,914股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6583%；反对355,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3165%；弃权28,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0252%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意831,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的68.4523%；反对355,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的29.2184%；弃权28,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3292%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　11、 审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：同意111,790,014股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6673%；反对342,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3051%；弃权31,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0276%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意841,787股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.2836%；反对342,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.1649%；弃权31,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.5515%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。

　　12、 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　关联股东东方科仪控股集团有限公司、郑大伟先生、常虹先生回避表决。

　　表决情况：同意35,421,487股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8825%；反对369,500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0315%；弃权30,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0860%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意814,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.0531%；反对369,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.4118%；弃权30,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.5350%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　13、 审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

　　表决情况：同意111,787,114股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6647%；反对345,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3080%；弃权30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0273%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意838,887股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.0449%；反对345,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.4365%；弃权30,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.5185%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　14、 审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

　　表决情况：同意111,790,914股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6681%；反对342,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3057%；弃权29,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0262%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意842,687股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.3577%；反对342,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.2225%；弃权29,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4198%。

　　本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务

　　2、律师姓名：何尔康、王天宇

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、会议备查文件

　　1、2024年年度股东会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月二十七日