中铝国际工程股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会的公告（下转D58版）

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际   公告编号：临2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为进一步提高规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）及《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）有关条款进行相应修订并取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　2025年5月26日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订草案以及提请股东大会取消监事会的事项，具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》的具体修订内容

　　（下转D58版）