宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向香港子公司增资并通过该子公司 向泰国子公司增资的公告

　　证券代码：003019            证券简称：宸展光电           公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）拟先使用自有资金或自筹资金1,200万美元向公司全资子公司TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以自有资金或自筹资金3.68亿泰铢（约等值于1,200万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）向TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国宸展”）进行增资（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。

　　2、本次增资事项涉及资金出境事宜，尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的不确定性。

　　一、本次增资情况概述

　　为落实公司的“全球化战略”规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，公司于2025年5月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的议案》，同意公司先以自有资金或自筹资金1,200万美元向公司全资子公司香港宸展进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以自有资金或自筹资金3.68亿泰铢向泰国宸展进行增资，本次增资款将用于泰国宸展的生产、建设及其他日常经营活动，同时授权公司经营管理层全权办理本次增资所涉及的有关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资事项为公司自愿提交董事会审议的事项，无需提交股东大会审议批准。

　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资标的公司基本情况

　　（一）TES Technology (Hong Kong) Limited

　　1、成立日期：2015年1月13日

　　2、公司类型：私人股份有限公司

　　3、注册地址：15/F., BOC GROUP LIFE ASSURANCE TOWER, 136 DES VOEUX ROAD CENTRAL, CENTRAL HONG KONG

　　4、董事：蔡宗良、Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang

　　5、注册资本：550万美元

　　6、经营范围：进出口贸易、对外投资业务。

　　7、股权结构：

　　（1）本次增资完成前的股权结构：

　　（2）本次增资完成后的股权结构：

　　8、最近一年又一期财务数据：

　　单位：美元

　　（二）TES Technology (Thailand) Co., Ltd.

　　1、成立日期：2025年1月28日

　　2、公司类型：有限公司

　　3、注册地址：13th Floor,No. 952 Ramaland Building,Rama IV Road,Suriyawongse Sub-District, Bang Kok.

　　4、董事：蔡宗良、李明芳、陈兆生

　　5、注册资本：200万泰铢

　　6、经营范围：生产及销售智能交互设备

　　7、股权结构：

　　（1）本次增资完成前的股权结构：

　　（2）本次增资完成后的股权结构：

　　8、最近一期财务数据：

　　泰国宸展为公司新设立子公司，截至2025年一季度尚未正式投入生产经营，因此尚未产生经济效益。

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次增资系基于公司发展战略和泰国宸展经营需要，有利于泰国宸展扩大生产规模，增强其自身运营能力，符合公司经营发展战略，有利于公司不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，提升公司的国际竞争力。

　　本次交易的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来业务发展具有积极意义。

　　四、本次增资事项可能存在的风险

　　本次增资事项涉及资金出境事宜，尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的不确定性。

　　公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第八次会议决议；

　　3、公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议；

　　4、交易概述表。

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年5月28日

　　证券代码：003019           证券简称：宸展光电           公告编号：2025-031

　　宸展光电（厦门）股份有限公司关于

　　持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告

　　持股5%以上股东松堡投資有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东松堡投資有限公司（以下简称“松堡投資”）出具的《关于股份减持计划进展告知函》，获悉其于2025年5月20日至2025年5月26日期间通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的公司股份1,748,300股，持股数量由11,504,507股变动至9,756,207股，占公司总股本比例由6.5796%变动至5.5785%，股东权益变动触及1%的整数倍。具体权益变动情况如下：

　　注：公司目前尚处于2021年股票期权激励计划自主行权期间，因此上表中股东本次权益变动前持股比例按照2025年4月18日总股本174,851,419股计算；变动后持股比例按照2025年5月23日总股本174,888,822股计算。

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年5月28日