株洲中车时代电气股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定中期利润分配的公告（下转D15版）

　　证券代码：688187（A股）    证券简称：时代电气（A股）    公告编号：2025-019

　　证券代码： 3898（H股）       证券简称：时代电气（H股）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 “公司”）为进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，根据公司的盈利情况、现金流状况和资金需求计划等，公司拟进行中期利润分配，公司董事会提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配。

　　一、 授权内容

　　1.中期利润分配的金额上限

　　公司现金分红金额不超过2025年相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　2.中期利润分配的授权期限

　　自2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。

　　3.中期分红的授权安排

　　为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件下处理2025年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配。

　　二、 相关决策程序

　　公司于2025年5月27日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　三、 相关风险提示

　　1.关于授权董事会决定2025年中期利润分配事项尚需提交公司2024年年度股东会审议通过，且需满足当期分红条件方可执行。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.2025年中期利润分配事项中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　证券代码：688187（A股）  证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-020

　　证券代码： 3898（H股）     证券简称：时代电气（H股）

　　株洲中车时代电气股份有限公司关于第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十三次会议于2025年5月27日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年5月23日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再施行＜监事会议事规则＞的议案》

　　监事会同意取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》，并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2、审议通过《关于修订本公司＜公司章程＞的议案》

　　监事会同意根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及公司实际情况修订《株洲中车时代电气股份有限公司章程》，并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　3、审议通过《关于修订本公司＜股东会议事规则＞的议案》

　　监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司股东会议事规则》，并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　4、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案》

　　监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，为进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，根据公司的盈利情况、现金流状况和资金需求计划等进行中期利润分配，现金分红金额不超过2025年相应期间归属于上市公司股东的净利润，同意提请股东会授权董事会在符合利润分配条件下处理2025年中期利润分配的一切相关事宜，并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司监事会

　　2025年5月27日

　　证券代码：688187（A股）     证券简称：时代电气（A股）    公告编号：2025-018

　　证券代码： 3898（H股）        证券简称：时代电气（H股）

　　株洲中车时代电气股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件，结合株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务情况和治理要求，拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对公司章程、议事规则进行修订。

　　公司于2025年5月27日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订本公司＜公司章程＞的议案》《关于修订本公司＜股东会议事规则＞的议案》及《关于修订本公司＜董事会议事规则＞的议案》，并于同日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事设置、不再施行＜监事会议事规则＞的议案》《关于修订本公司＜公司章程＞的议案》及《关于修订本公司＜股东会议事规则＞的议案》。该等议案尚需提交公司股东会审议批准，相关修订将于股东会审议通过后生效。

　　公司提请股东会授权本公司董事代表本公司处理相关申请、批准、登记、存档及因修订本公司的公司章程而产生的其他有关程序或事宜，并根据相关政府或监管机构的规定作出进一步修订（如属必要）。

　　?关于公司章程及相关议事规则修订的具体情况详见本公告附件。

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　《株洲中车时代电气股份有限公司章程》修订对照表

　　公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际业务情况和治理要求，修订内容主要涉及：

　　1、对公司治理结构进行了调整，如删除关于监事及监事会相关规定、由审计委员会行使监事会职权，增加职工董事设置的规定等；

　　2、新增控股股东和实际控制人、董事会专门委员会专节；

　　3、调整股东权利以及相关细节；

　　4、增加建立董事离职管理制度的规定，强化内部审计要求。

　　具体条款修订如下：

　　1公司注册资本1,357,276,912元为根据2023年年度股东会已审议通过并授权的回购并注销上限54,263,200 股H股计算后的股本情况计算，其中已注销42,200,400股H股，公司拟在2023年年度股东会授权范围内继续实施H股回购注销。在2024年年度股东会审议通过本次章程修订后，公司将根据届时实际回购注销完成后的股本更新注册资本并办理工商变更登记手续，具体以本次回购注销事项全部完成后香港股票注册处确认的股本情况为准。

　　（下转D15版）