中基健康产业股份有限公司关于 为子公司红色番茄提供关联担保的公告

　　证券代码：000972                    证券简称：*ST中基                    公告编号：2025-048号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、银行借款及关联交易情况概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）申请借款人民币30,000.00万元（大写：叁亿元整）；借款利率为年利率4.5%至4.8%（以实际签订的合同为准）；借款期限为12个月，借款用途为支付番茄原料收购款等日常经营性周转。

　　为支持子公司生产经营和发展，公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营管理有限公司（以下简称“六师国资公司”）拟向该借款提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。

　　六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款担保事项构成关联交易，本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，六师国资公司将在股东大会上对本项议案回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路31公里处（芳草湖农场32连）

　　法定代表人：李智

　　成立日期：2008年12月30日

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；蕃茄酱的生产、销售;农产品加工；生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；蕃茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司持有其100%股权。

　　该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、关联方基本情况

　　单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号

　　注册资本：213,628万人民币

　　法定代表人：叶德明

　　统一社会信用代码：91659004722354660D

　　经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截止2024年12月31日资产总额906,527.69万元，净资产401,336.42万元，营业收入16,359.20万元，净利润3,671.71万元。

　　与公司的关联关系：六师国资公司为我公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，与我公司构成关联关系。

　　四、银行借款及担保协议的主要内容

　　1、借款合同的主要内容：

　　借款金额：30,000.00万元（大写：叁亿元整）；

　　借款利率：年利率为4.5%至4.80%（以实际签订的合同为准）；

　　借款期限：12个月；

　　借款用途：番茄原材料收购款、货款等日常经营性周转；

　　2、最高额保证担保协议的主要内容：

　　借款人：新疆银行股份有限公司昌吉分行；

　　担保人：中基健康产业股份有限公司、新疆生产建设兵团第六师国有资产经营管理有限公司；

　　担保期限：主债权履行期限届满之日起36个月（具体以与银行签订的担保合同为准）；

　　担保范围：保证合同项下担保的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金（最高限额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，即人民币叁亿元整）、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付的费用。

　　以上合同均需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

　　五、关联交易定价

　　本次担保及反担保不收取担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、反担保情况

　　全资子公司红色番茄因业务需要，向新疆银行申请借款，公司控股股东六师国资公司拟就红色番茄向新疆银行的借款补充提供连带责任保证担保，红色番茄将用下属分公司生产的番茄酱向六师国资公司提供反担保。

　　七、独立董事专门会议决议

　　公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议做出决议：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事袁家东先生回避表决。

　　八、关联担保对本公司的影响

　　上述关联担保是股东方为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

　　九、备查文件

　　1、第十届董事会第十三次临时会议决议；

　　2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　证券代码：000972                    证券简称：*ST中基                    公告编号：2025-049号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中基健康产业股份有限公司2025年5月27日召开的第十届董事会第十三次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于2025年6月13日（星期五）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园，召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2025年6月13日（星期五）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年6月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15～下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

　　（六）会议的股权登记日：2025年6月9日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、于股权登记日2025年6月9日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案内容已经公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第十三次临时会议决议公告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2025年6月12日（星期四）10：00-14：00；16：00-19：30。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　四、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

　　五、备查文件

　　（一）股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2025年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                       ；持有中基健康股数：                 股；

　　委托人持股帐号：                   ；委托人证件/执照号码：                ；

　　受托人姓名（签名）：               ；受托人身份证号码：                   ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：2025年 6 月 13 日；有效期限： 会议当日 附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年6月13日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年6月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000972                    证券简称：*ST中基                    公告编号：2025-047号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于增补公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、基本情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事孙立军先生，因工作原因已于近日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（持股数量100,000,000，持股比例12.9654%），根据公司变更董事的安排，经公司董事会提名委员会审核，推荐李娟女士作为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

　　公司提名委员会已对李娟女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、第十届董事会第十三次临时会议决议；

　　2、第十届董事会提名委员会2025年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　附：第十届董事会董事候选人简历

　　附件：

　　第十届董事会董事候选人简历

　　李娟，女，汉族，中共党员，出生于1981年1月，甘肃天水人，2003年6月毕业于石河子大学给排水工程专业，本科学历，高级工程师。2003年7月参加工作，主要工作经历：2003年7月至2009年3月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司技术员；2009年3月至2009年10月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司项目部工程资料管理员；2009年10月至2011年12月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司团委书记、项目部工程资料管理员；2011年12月至2014年5月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司团委书记、项目部副经理；2014年5月至2017年10月任新疆五家渠城市建设投资经营有限公司项目部经理；2017年10月至2018年1月任新疆城创建设工程集团有限公司副总经理；2018年1月2020年11月任新疆城创建设工程集团有限公司党总支副书记、副总经理；2020年11月至2023年8月任新疆国恒投资发展集团有限公司副总经理。2023年8月至今任新疆国恒投资发展集团有限公司党委委员、副总经理。

　　李娟女士不存在不得提名为上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李娟女士未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李娟女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000972                  证券简称：*ST中基                    公告编号：2025-046号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第十届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次临时会议于2025年5月27日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2025年5月22日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于增补公司董事的公告》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于为子公司红色番茄提供关联担保的议案》；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于为子公司红色番茄提供关联担保的公告》，关联董事袁家东先生回避表决，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月27日