华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002630      证券简称：华西能源     公告编号：2025-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年5月27日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月26日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人，实参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　会议由公司董事长黄有全先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于豁免提前五天发出董事会通知的议案》

　　为提高工作效率，同意豁免公司提前五天向董事发出董事会通知。本次豁免提前通知符合有关法律法规和规范性文件的规定。

　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟于2025年6月13日（星期五）召开2025年第二次临时股东会，审议董事会有关议案，股权登记日为2025年6月9日（星期一），会议详情请见公司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　证券代码：002630      证券简称：华西能源      公告编号：2025-043

　　华西能源工业股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1.会议届次：2025年第二次临时股东会。

　　2.会议的召集人：公司第六届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午14∶30。

　　（2）网络投票时间：2025年6月13日。其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月13日上午9∶15至下午15∶00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日上午9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。

　　5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年6月9日（星期一）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源行政楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案不适用累积投票方式进行投票表决。

　　该议案为普通决议事项，该等提案由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　上述议案详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》及其他相关公告。

　　根据中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，股东会在审议影响中小投资者（指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票，并及时公开披露。

　　三、现场会议登记及其他事项

　　1.登记时间：2025年6月10日（星期二）、6月11日（星期三）上午9∶00-12∶00，下午14∶00-17∶00。

　　2.登记方式：现场或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东持本人身份证、证券账户对账单（盖有券商营业部章）办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户对账单（加盖券商营业部章）、代理人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户对账单（加盖券商营业部章）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户对账单（盖有券商营业部章）、代理人身份证办理登记手续。

　　3.现场登记地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券事务部。

　　4.电子邮箱地址：hxny@cwpc.com.cn。

　　5.会议联系方式

　　会议联系人：李大江、李勇

　　电话号码：0813－4736870

　　公司地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号

　　6.出席会议的股东（或代理人）食宿、交通费用自理。

　　7.网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第六届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362630，投票简称：华西投票。

　　2.优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年6月13日股东会召开当日的交易时间，即9∶15-9∶25和9∶30—11∶30 ，13∶00—15∶00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月13日（现场股东会召开的当日）9∶15，结束时间为15∶00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托         先生（女士）代表本单位/本人出席华西能源工业股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书签发日期：    年    月   日

　　说明：

　　1.在议案选项中，根据委托人的意见选择同意、反对或弃权，并在相应的选项栏内划“√”；同意、反对或弃权仅能选其中一项，多选视为无效委托。

　　2.若委托人未明确投票意见，则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

　　3.本授权委托书可网上下载、复印有效；法人股东须加盖单位公章。

　　4.本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东会结束。