香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及接受 关联方提供担保暨关联交易的进展公告

　　证券代码：300475        证券简称：香农芯创         公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 截至本公告日，以本次本金最高担保额人民币2亿元计算，公司累计担保（含反担保）合同金额为人民币74.61亿元（美元合同汇率按照2025年5月27日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.1876元人民币计算，不含子公司提供的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司2024年度经审计净资产的比例为253.99%。其中，公司累计为全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）提供担保合同金额为人民币65.33亿元。

　　2、 公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。

　　一、审议情况概述

　　（一）担保审议情况概述

　　香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月3日、4月29日召开第五届董事会第十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司联合创泰提供新增不超过人民币70.85亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于 2025年4月8日、4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-023)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-040)。

　　（二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

　　2025年4月3日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司合并报表范围内主体提供不超过人民币230亿元(或等值外币)的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。详见公司于2025年4月8日在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》(公告编号:2025-025)。

　　二、公司为子公司提供担保及子公司接受关联方担保暨关联交易的进展情况

　　近日，公司收到公司、黄泽伟先生和彭红女士共同与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签署的《保证合同》，公司、黄泽伟先生和彭红女士同意为联合创泰向交通银行申请的人民币2亿元授信提供最高本金余额为人民币2亿元的连带责任担保。

　　公司上述担保事项在2024年年度股东大会授权范围之内。黄泽伟先生和彭红女士上述担保事项在公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议范围内。

　　三、《保证合同》主要内容

　　1、保证人：公司、黄泽伟、彭红

　　债权人：交通银行

　　债务人：联合创泰

　　2、保证方式：连带责任担保

　　3、保证金额：最高本金额度为人民币2亿元

　　4、保证范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费 )、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　　5、保证期限：最后到期主债务履行届满之日起三年。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，以本次本金最高担保额人民币2亿元计算，公司累计担保(含反担保)合同金额为人民币74.61 亿元，占公司2024年度经审计净资产的比例为253.99%。其中，公司累计为全资子公司联合创泰提供担保合同金额为人民币65.33亿元。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。

　　五、累计接受关联方提供担保的数量

　　本年年初至目前，黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币66.92亿元。截至本公告日，黄泽伟先生累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为106.33亿元。

　　本年年初至目前，彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的合同金额为人民币17.81亿元。截至本公告日，彭红女士累计为公司合并报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为83.67亿元。

　　本年年初至目前，公司及子公司不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方提供担保，也不存在以前年度发生并累计至本公告日的对黄泽伟先生、彭红女士及其关联方的担保事项。

　　六、备查文件

　　1、公司、黄泽伟和彭红女士共同与交通银行签署的《保证合同》。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月27日