侨银城市管理股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2025-064

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决议案的情况；

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召开时间

　　现场会议时间：2025年5月27日（星期二）15:00开始

　　网络投票时间为：2025年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2025年5月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

　　3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4．会议召集人：公司董事会。

　　5．会议主持人：董事韩丹女士。（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事韩丹女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。

　　6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1．股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东102人，代表股份285,261,612股，占公司总股份的69.8032％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股262,979,212股，占公司总股份的64.3507％。

　　通过网络投票的股东92人，代表股份22,282,400股，占公司总股份的5.4525％。

　　2．中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份1,929,600股，占公司总股份的0.4722％。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份97,200股，占公司总股份的0.0238％。

　　通过网络投票的中小股东91人，代表股份1,832,400股，占公司有表决权股份总数的0.4484％。

　　3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议表决情况

　　经审议，本次会议形成决议如下：

　　1．审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意285,236,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912％；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022％。

　　2．审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：同意285,236,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912％；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022％。

　　3．审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：同意285,236,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912％；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022％。

　　4．审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　总表决情况：同意285,236,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912％；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022％。

　　5．逐项审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　5.01审议通过《关于孔英先生2025年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意285,226,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876％；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：同意1,894,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1654％；反对24,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2645％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5701％。

　　5.02审议通过《关于刘国常先生2025年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况同意285,226,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876％；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：同意1,894,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1654％；反对24,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2645％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5701％。

　　5.03审议通过《关于韦锶蕴女士2025年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意285,226,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876％；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：同意1,894,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1654％；反对24,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2645％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5701％。

　　5.04审议通过《关于韩丹女士2025年度薪酬方案的议案》

　　关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 （有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数262,848,512股。

　　总表决情况：同意22,377,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8421％；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1089％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0491％。

　　中小股东总表决情况：同意1,894,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1654％；反对24,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2645％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5701％。

　　5.05审议通过《关于郭倍华女士2025年度薪酬方案的议案》

　　关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 （有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数262,848,512股。

　　总表决情况：同意22,367,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7957％；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1089％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0955％。

　　中小股东总表决情况：同意1,883,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6265％；反对24,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2645％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1090％。

　　5.06审议通过《关于黄金玲女士2025年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意285,226,812股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9878％；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。

　　中小股东总表决情况：同意1,894,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1965％；反对24,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2645％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5390％。

　　5.07审议通过《关于周丹华女士2025年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意285,226,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876％；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

　　中小股东总表决情况：同意1,894,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1654％；反对24,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2645％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5701％。

　　6．逐项审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　6.01审议通过《关于郭启海先生2025年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意285,226,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876％；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。

　　6.02审议通过《关于任洪涛先生2025年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意285,226,812股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9878％；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。

　　6.03审议通过《关于曾智明先生2025年度薪酬方案的议案》

　　关联股东曾智明回避表决，回避表决股份数5,500股。

　　总表决情况：同意285,221,312股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9878％；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权10,400（其中，因未投票默认弃权100），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。

　　7．审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：同意285,236,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912％；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。

　　中小股东总表决情况：同意1,904,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6940％；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9691％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3369％。

　　8．审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

　　关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 （有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数262,848,512股。

　　总表决情况：同意22,387,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8876％；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0834％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290％。

　　中小股东总表决情况：同意1,904,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6940％；反对18,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9691％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3369％。

　　9． 审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

　　关联股东曾智明回避表决，回避表决股份数5,500股。

　　总表决情况：同意285,233,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9921％；反对16,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。

　　中小股东总表决情况：同意1,907,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8340％；反对16,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8292％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3369％。

　　10．审议通过《关于2025年度关联担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意285,238,412股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9919％；反对16,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。

　　中小股东总表决情况：同意1,906,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7977％；反对16,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8655％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3369％。

　　11．审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意285,239,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9921％；反对15,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。

　　中小股东总表决情况：同意1,907,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8391％；反对15,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8240％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3369％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和周昊臻律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、本次备查文件

　　1．侨银城市管理股份有限公司2024年年度股东大会决议。

　　2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月28日