周大生珠宝股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002867         证券简称：周大生         公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1．本次股东大会（或“股东会”）未出现否决议案的情形;

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1．现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）15:00

　　2．现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室

　　3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4．会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会

　　5. 会议主持人：董事长周宗文先生

　　6．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月27日上午9:15，结束时间为2025年5月27日下午15:00。

　　7．股权登记日：2025年5月21日

　　8．本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共206人，代表股份748,409,653股，占公司有表决权的股份总数的68.9477%。截至股权登记日2025年5月21日，公司总股本为1,095,926,265股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为10,452,372股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1,085,473,893股。

　　2．现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共15名，代表有表决权股份704,193,774股，占公司有表决权股份总数的64.8743%。

　　3．网络投票情况

　　通过网络投票的股东191人，代表股份44,215,879股，占公司有表决权股份总数的4.0734%。

　　4．中小投资者的出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东196人，代表股份52,054,973股，占公司有表决权股份总数的4.7956％。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7,839,094股，占公司有表决权股份总数的0.7222％。

　　通过网络投票的中小股东191人，代表股份44,215,879股，占公司有表决权股份总数的4.0734％。

　　5．公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意748,306,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对81,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,951,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8011％；反对81,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0425％。

　　2. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况： 同意748,308,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865％；反对81,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,954,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8065％；反对81,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0371％。

　　3. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：同意748,303,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859％；反对84,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,949,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7967％；反对84,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1626％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0407％。

　　4. 审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：同意748,308,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865％；反对81,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,954,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8065％；反对81,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0371％。

　　5. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意748,311,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；反对81,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,957,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8122％；反对81,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1567％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0311％。

　　6. 审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意748,307,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863％；反对81,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,952,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8034％；反对81,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0401％。

　　7. 审议通过了《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：同意748,303,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9858％；反对87,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,948,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7955％；反对87,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1684％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0361％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　8. 审议通过了《关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　8.01审议通过了《关于公司董事长、总经理周宗文先生薪酬的议案》

　　总表决情况：同意54,236,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7894％；反对92,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1707％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,940,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7801％；反对92,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1782％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0417％。

　　关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、周宗文、周飞鸣、周华珍进行了回避表决。

　　8.02审议通过了《关于公司副董事长、副总经理周飞鸣先生薪酬的议案》

　　总表决情况：同意54,235,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7874％；反对92,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1709％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,939,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7780％；反对92,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1784％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0436％。

　　关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、周宗文、周飞鸣、周华珍进行了回避表决。

　　8.03审议通过了《关于公司董事、副总经理向钢先生薪酬的议案》

　　总表决情况：同意745,346,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845％；反对92,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意48,991,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7647％；反对92,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1891％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0462％。

　　关联股东向钢进行了回避表决。

　　8.04审议通过了《关于公司董事、副总经理卞凌先生薪酬的议案》

　　总表决情况：同意743,417,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845％；反对92,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意47,062,977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7550％；反对92,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1969％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0481％。

　　关联股东卞凌进行了回避表决。

　　8.05审议通过了《关于公司董事、副总经理周华珍女士薪酬的议案》

　　总表决情况： 同意54,235,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7872％；反对92,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1711％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0418％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,939,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7778％；反对92,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1786％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0436％。

　　关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、周宗文、周飞鸣、周华珍进行了回避表决。

　　8.06审议通过了《关于公司董事、副总经理郭晋先生薪酬的议案》

　　总表决情况：同意748,293,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845％；反对92,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,938,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7772％；反对92,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1784％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0444％。

　　8.07审议通过了《关于公司董事陈寿平先生薪酬的议案》

　　总表决情况：同意747,796,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798％；反对127,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,903,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7100％；反对127,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2457％；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0444％。

　　关联股东陈寿平进行了回避表决。

　　8.08审议通过了《关于公司董事夏洪川先生薪酬的议案》

　　总表决情况：同意748,014,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798％；反对127,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,903,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7100％；反对127,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2455％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0446％。

　　关联股东夏洪川进行了回避表决。

　　8.09审议通过了《关于公司董事管佩伟先生薪酬的议案》

　　总表决情况：同意747,849,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798％；反对127,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,903,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7100％；反对127,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2455％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0446％。

　　关联股东管佩伟进行了回避表决。

　　9. 审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

　　总表决情况： 同意748,294,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9846％；反对89,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意51,939,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7780％；反对89,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0498％。

　　本次会议共审议9项议案，其中第7项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包含股东授权委托代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。审议第8项议案时，关联股东已回避表决。上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　（二）律师姓名：廖敏、程兴

　　（三）结论性意见：经核查，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．《周大生珠宝股份有限公司2024年度股东大会决议》；

　　2．《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　周大生珠宝股份有限公司董事会

　　2025年5月28日