中国联合网络通信股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600050           证券简称：中国联通      公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街21号中国联通大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本公司2024年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集，公司董事兼总裁简勤主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席6人，董事长陈忠岳先生因另有其他重要公务未出席本次会议，推举董事兼总裁简勤先生代为主持。董事王军辉先生、唐国良先生、卢山先生、沈抖先生、李津先生因另有其他重要公务未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李翀先生、方向明女士因另有其他重要公务未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书王凌升先生因另有其他重要公务未出席本次会议，董事会办公室副主任张海涛先生代为履行相关职责。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2024年度末期利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2024年度董事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2024年度监事会报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2024年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.00、关于对中国联合网络通信（香港）股份有限公司（简称“联通红筹公司”）年度股东大会“渗透投票”的议案

　　7.01、议案名称：关于联通红筹公司2024年末期利润分配的事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02、议案名称：关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.03、议案名称：关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内，按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.04、议案名称：关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司继续履行关联交易协议事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于中国联合网络通信有限公司与中国铁塔股份有限公司的关联交易事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于联通集团财务有限公司向中国联合网络通信有限公司提供非融资性担保业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本公司2024年度末期利润分配的实施方案，将另行公告。

　　2、 本次年度股东大会听取了公司独立董事2024年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：田君、刘向育

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国联合网络通信股份有限公司董事会

　　2025年5月27日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议