中国旅游集团中免股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601888                 证券简称：中国中免                 公告编号：临2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年5月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长范云军、副董事长刘昆因公务原因无法出席，经半数以上董事推选，本次会议由董事常筑军主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事8人，出席5人。公司董事长范云军、副董事长刘昆、董事王月浩因公务原因未能出席本次会议；

　　2. 公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席刘德福、职工监事钭晓琼因公务原因未能出席本次会议；

　　3. 公司总经理兼董事会秘书常筑军出席了本次会议；总会计师杨洪义列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：公司2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：公司2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：公司2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于续聘2025年度财务报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于与中旅集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　注：以上表决百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 议案9为关联交易议案。中旅集团财务有限公司为公司控股股东中国旅游集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。关联股东中国旅游集团有限公司持有公司有表决权股份数量为1,040,642,690股，持股比例为50.30%，在审议该议案时回避表决。

　　2. 议案10为特别决议案，已获得本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事葛明、王瑛、王强分别向股东大会进行述职，就其2024年度履职情况、年度履职重点关注事项等进行了报告。

　　四、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：苏阳、白涵

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　2025年5月28日

　　● 上网公告文件

　　北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　中国旅游集团中免股份有限公司2024年年度股东大会决议