广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的 通知

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2025-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2025年第一次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。

　　2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2025年6月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月13日9:15至15:00期间任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年6月6日（星期五）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2025年6月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号会议室。

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。

　　（二）本次股东会审议议案

　　根据上市公司股东会规则的要求，本议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

　　本次会议审议事项详见公司于2025年5月28日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-022）、《关于董事辞职及补选的公告》（公告编号：2025-023）。

　　三、 会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件二）以便登记确认。

　　（4）本次股东会不接受电话登记。

　　2．登记时间：2025年6月12日（9:00－12:00，13:30－17:00）。采用信函方式登记的须在2025年6月12日17:00之前送达公司。

　　3．登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收，并请注明“股东会现场出席登记”字样）。

　　4．会议联系方式：

　　联系人：霍翠欣

　　联系电话：（0757）28385938

　　传真：（0757）28385305

　　电子邮箱：sw002676@vip.163.com

　　5．注意事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1．公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“362676”，投票简称为“顺威投票”。

　　2．填报表决意见

　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年6月13日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月13日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东参会登记表

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会股东参会登记表

　　截止2025年6月6日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2025年第一次临时股东会。

　　附件三：授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司：

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　说明：

　　1．本次提案为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

　　2．同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3．请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份；

　　4．若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人签名（签章）：              （自然人股东签名、法人股东加盖公章）

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2025年    月    日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2025-023

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于董事辞职及补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 公司董事辞职情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第六届非独立董事陈东韵女士提交的书面辞职报告。陈东韵女士因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务，上述职务原定任期为2023年6月16日至2026年6月15日。陈东韵女士辞职生效后，将不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告披露日，陈东韵女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　陈东韵女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈东韵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　陈东韵女士在担任公司董事及战略委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈东韵女士履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、公司董事补选情况

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2025年5月27日召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。苏云华先生当选后将接任陈东韵女士原担任的公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本次董事补选事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效。

　　三、备查文件

　　1. 辞职报告；

　　2. 公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议；

　　3. 公司第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2025年5月28日

　　附件：

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第六届董事会非独立董事候选人简历

　　苏云华先生，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华南理工大学。现任广州开投智造产业投资集团有限公司董事长、总经理，广州穗开股权投资有限公司董事长、总经理。曾任职于广州证券投资银行总部、九州证券投资银行委员会、中原证券投资银行第五事业部等，2018年加入广州开发区投资集团，历任广州穗开股权投资有限公司投资管理部负责人、副总经理等。

　　截至本公告披露日，苏云华先生未持有公司股份，除担任公司控股股东董事长、总经理以外，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2025-022

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第六届董事会第十九次（临时）会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议通知于2025年5月26日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年5月27日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

　　鉴于公司第六届非独立董事陈东韵女士因工作调整原因辞去第六届董事会非独立董事及专门委员会相关职务，为保证公司董事会的规范运作，经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。苏云华先生当选后将接任陈东韵女士原担任的公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过。

　　公司非独立董事候选人简历及本议案具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　2. 审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

　　公司董事会决定于2025年6月13日（星期五）14:30召开公司2025年第一次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2025年6月6日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-024）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、 备查文件

　　1. 公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议；

　　2. 公司第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月28日