南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：000504               证券简称：*ST生物           公告编号：2025-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2025年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月23日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　　二、董事会议案审议情况

　　《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2025年5月28日

　　证券代码：000504               证券简称：*ST生物           公告编号：2025-028

　　南华生物医药股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日以通讯方式召开了第十一届董事会战略委员会2025年第一次会议、第十一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司根据战略布局及经营发展的需要，对现有组织架构进行调整，将内设部门由7个调整为5个，以进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升运营效率，激发组织活力，调整情况如下：

　　调整前内设部门情况：董事会办公室、内审部、财务管理部、综合管理部、战略投资部、人力资源部、总经理办公室；

　　调整后内设部门情况：董事会办公室、内审部、财务部、投资管理部、综合管理部。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月28日