中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十三次会议决议公告

　　A股简称：中国中冶           A股代码：601618         公告编号：临2025-030

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届董事会第七十三次会议于2025年5月28日在中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于聘请中国中冶2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

　　同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为中国中冶2025年年报审计、半年度财务报告审阅主审所及内控审计会计师事务所；同意将该事项提交公司2024年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计酬金。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

　　有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2025年5月28日

　　A股简称：中国中冶           A股代码：601618         公告编号：临2025-032

　　中国冶金科工股份有限公司关于预计

　　2026年日常关联交易上限额度的进展公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第三届董事会第七十次会议审议通过了《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，同意预计相关额度上限并签署相关协议，并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核后，提交公司股东大会审议（详见本公司于2025年3月29日披露的《中国中冶关于日常关联交易2024年度执行情况、2026年度额度预计及签署协议的公告》）。现就公告中本公司拟签署的关联交易协议签署进展披露如下：

　　2025年5月28日，本公司与中国五矿集团有限公司签订《综合原料、产品和服务互供协议》，如获股东大会批准，协议有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

　　除上述关联交易进展外，公司于2025年3月29日披露的《中国中冶关于日常关联交易2024年度执行情况、2026年度额度预计及签署协议的公告》内容保持不变。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2025年5月28日

　　A股简称：中国中冶           A股代码：601618         公告编号：临2025-031

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”及“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业财务决算审计工作的相关规定及本公司关于审计师招投标的相关安排，公司拟聘请德勤华永为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

　　德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　2.投资者保护能力

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师陈文龙先生，自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署或复核多家上市公司审计报告。陈文龙先生拟于2025年开始为本公司提供审计服务。

　　项目合伙人及签字注册会计师周宏宇先生，自2008年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署或复核多家上市公司审计报告。周宏宇先生拟于2025年开始为本公司提供审计服务。

　　质量控制复核人许朝晖先生，自1995年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1999年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署或复核多家上市公司审计报告。许朝晖先生拟自2025年开始为本公司提供审计专业服务。

　　2.诚信记录

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2025年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

　　二、 拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司2022-2024年度聘请安永华明担任公司财务报告和内部控制审计机构，2022年至2024年度，安永华明均为公司财务报告、内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。在聘期内，安永华明履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托安永华明开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业财务决算审计工作的相关规定及本公司关于审计师招投标的相关安排，公司拟改聘德勤华永为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就上述变更事宜与安永华明进行了充分沟通，安永华明对本次变更事宜无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

　　三、 拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会财务与审计委员会意见

　　公司董事会财务与审计委员会对德勤华永进行了事前审查。综合考虑公司发展战略需要和审计需求，基于对德勤华永的审计工作经验及审计质量、行业知识及技术实力、独立性及客观性、审计费用及市场声誉，以及负责公司审计业务的团队的工作能力及经验、规模及架构的充分考量，财务与审计委员会认为，德勤华永具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，因此同意聘任德勤华永为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）公司董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年5月28日召开第三届董事会第七十三次会议，审议通过了《关于聘请中国中冶2025年度公司财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，表决结果为7票同意、0票反对，0票弃权。公司董事会同意聘请德勤华永为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2025年5月28日