陕西北元化工集团股份有限公司关于 高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：601568证券简称：北元集团公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　2025年5月28日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理、董事会秘书刘建国先生和副总经理、财务总监郭建先生、副总经理陈鹏先生的书面辞职报告，刘建国先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，郭建先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，陈鹏先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，具体情况如下：

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，刘建国先生、郭建先生、陈鹏先生的辞职自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起生效，其均已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

　　刘建国先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、求真务实，在公司治理、规范运作和企业可持续发展等方面发挥了重要作用，有力推动了企业的稳健经营和高质量发展。公司及董事会对刘建国先生履职期间展现的卓越领导力和显著工作成效表示衷心感谢！

　　郭建先生担任公司副总经理、财务总监期间，忠于职守、爱岗敬业，在财务管理、合规经营和节支创效等方面发挥了重要作用，有力推动了企业的稳健经营和高质量发展。公司及董事会对郭建先生履职期间展现的卓越领导力和显著工作成效表示衷心感谢！

　　陈鹏先生担任公司副总经理期间，勇于担当、勤勉尽责，在安全环保、项目管理和提质增效等方面发挥了重要作用，有力推动了企业的稳健经营和高质量发展。公司及董事会对陈鹏先生履职期间展现的卓越领导力和显著工作成效表示衷心感谢！

　　二、 董事会审计委员会意见

　　2025年5月28日，公司召开第三届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》，同意郭建不再担任公司财务总监，自董事会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　三、 高级管理人员聘任情况

　　2025年5月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》，同意聘任石鸿战先生担任公司财务总监、王奋中先生担任公司副总经理、刘娜女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

　　公司董事会审计委员会已对聘任财务总监发表了同意的审核意见，提名委员会已对聘任高级管理人员发表了同意的审核意见。

　　石鸿战先生、王奋中先生、刘娜女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　2025年5月29日

　　附件：

　　石鸿战简历

　　石鸿战，男，1971年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1995年7月至2006年7月，任蒲白矿务局会计；2006年7月至2007年9月，任蒲白矿务局高岭土公司财务科长；2007年9月至2008年6月，任黄陵矿业集团有限责任公司会计；2008年6月至2011年1月，任黄陵矿业集团煤矸石发电有限公司财务科长；2011年1月至2012年7月，任陕西省煤炭运销公司会计主管；2012年7月至2019年1月，任陕西煤业化工集团有限责任公司审计部业务主管；2019年1月至2022年1月，任陕西煤业化工集团有限责任公司审计部主任师；2022年1月至2025年4月，任陕西煤业化工集团有限责任公司审计部高级主任师。

　　王奋中简历

　　王奋中，男，1978年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1997年9月至2002年5月，任神木电化有限责任公司生产组组长、生产调度；2002年5月至2003年6月，任神府经济开发区青叶淀粉有限责任公司办公室主任；2003年6月至2008年7月，历任陕西北元化工有限公司氯碱分厂副厂长、聚氯乙烯分厂副厂长、技改科副科长、生产技术科科长；2008年7月至2009年7月，任陕西北元化工有限公司生产技术部副部长；2009年7月至2013年7月，任陕西北元化工集团有限公司化工一分公司党委副书记、经理、总工程师；2013年7月至2015年12月，任陕西北元集团锦源化工有限公司党委书记、董事长；2015年12月至2020年11月，任陕西北元化工集团股份有限公司生产技术部部长；2020年11月至2020年12月，任陕西北元化工集团股份有限公司化工分公司党委书记、经理；2020年12月至今，任陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师、化工分公司党委书记、总经理。

　　刘娜简历

　　刘娜，女，1985年出生，中共党员，研究生学历，中级经济师。2008年6月至2017年7月先后就职于陕西北元化工有限公司物资处干事，采购中心采购管理科副科长，企业管理部绩效管理科副科长、科长，企业管理部经营管理科科长，企业管理部副部长；2017年7月至2019年6月任陕西北元化工集团股份有限公司企业管理部副部长、证券事务部副部长、经营管理科科长；2019年6月至2020年9月任陕西北元化工集团股份有限公司企业管理部副部长、证券事务部副部长、经营管理科科长、证券事务代表；2020年9月至2021年1月任陕西北元化工集团股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表；2021年1月至2024年11月任陕西北元化工集团股份有限公司证券事务部部长、法律事务部部长、证券事务代表；2024年11月至2025年1月任陕西北元化工集团股份有限公司证券法务部部长、审计部部长、证券事务代表；2025年1月至今任榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人及管理委员会主席，陕西北元化工集团股份有限公司证券法务部部长、审计部部长、证券事务代表。

　　证券代码：601568证券简称：北元集团公告编号：2025-035

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理金额：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　● 现金管理产品类型：公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品。

　　● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

　　● 履行的审议程序：2025年5月28日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A股）361,111,112股，发行价格10.17元/股，共募集资金3,672,500,009.04元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为3,439,990,700.00元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046号）。

　　为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、 募集资金投向情况

　　根据公司已公开披露的《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

　　由于上述募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。

　　（三）投资额度

　　公司拟继续使用额度不超过人民币26亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。

　　（四）投资期限

　　投资期限不超过12个月。

　　（五）投资决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　（六）资金来源

　　公司暂时闲置的募集资金。

　　（七）实施方式

　　董事会授权董事长在额度范围内及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

　　（八）信息披露

　　公司将根据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序

　　（一）董事会审议程序

　　2025年5月28日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

　　五、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的风险分析及风控措施

　　公司将严格筛选现金管理产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　针对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。

　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、 投资对公司的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型投资产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　公司严格按照企业会计准则就闲置募集资金现金管理进行会计处理，公司将在未来闲置募集资金现金管理业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，在公告中披露具体的会计处理方式。

　　七、 保荐机构核查意见

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：

　　1、本次计划继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。本次现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　2、公司本次计划继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形；继续使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益。

　　综上，保荐机构对北元集团本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　2025年5月29日

　　证券代码：601568证券简称：北元集团公告编号：2025-037

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年6月9日（星期一）15:00-17:00

　　● 会议召开地点：“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）

　　● 会议召开方式：网络文字交流及视频直播方式

　　● 投资者可以在2025年6月6日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（Byjt@sxbychem.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股份有限公司2024年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度的经营成果、财务状况等，公司计划举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对2024年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　时间：2025年6月9日（星期一）15:00-17:00

　　地点：“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）

　　三、 参加人员

　　公司董事长史彦勇，董事、总经理刘建国，独立董事刘艳霞，财务总监石鸿战，董事会秘书刘娜等。

　　四、 投资者参加方式

　　1、投资者可以在2025年6月6日17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱（Byjt@sxbychem.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可于2025年6月9日15:00-17:00登陆“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，届时，公司董事长史彦勇，董事、总经理刘建国，独立董事刘艳霞，财务总监石鸿战，董事会秘书刘娜等，将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：刘娜

　　电话：0912-8493288

　　传真：0912-8496601

　　邮箱：Byjt@sxbychem.com

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　2025年5月29日

　　证券代码：601568证券简称：北元集团公告编号：2025-030

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2025年5月13日发送至全体董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　1. 审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意提名范智宏、王胜勇（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过了《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意自本次董事会审议通过之日起，刘建国不再担任公司董事会秘书，郭建不再担任公司副总经理、财务总监，陈鹏不再担任公司副总经理。

　　公司董事会审计委员会已对解聘财务总监事项发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告》。

　　3. 审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意聘任石鸿战担任公司财务总监、王奋中担任公司副总经理、刘娜担任公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

　　公司董事会审计委员会已对聘任财务总监发表了同意的审核意见，提名委员会已对聘任高级管理人员发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告》。

　　4. 审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司取消监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并对《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

　　同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层在本次《公司章程》修改完成后全权办理工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》。

　　5. 审议通过了《关于修订＜陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，并形成《陕西北元化工集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）。修订后的《股东会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　6. 审议通过了《关于修订＜陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。修订后的《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过了《关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司对《陕西北元化工集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会授权经理层管理办法》《陕西北元化工集团股份有限公司董事评价管理办法》《陕西北元化工集团股份有限公司董事长代表董事会定期报告工作制度》《陕西北元化工集团股份有限公司董事选聘和管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》《陕西北元化工集团股份有限公司对外担保管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司关联交易管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司对外投资管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司信息披露管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司重大信息内部报告制度》《陕西北元化工集团股份有限公司投资者关系管理办法》《陕西北元化工集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司规范与关联方资金往来制度》《陕西北元化工集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《陕西北元化工集团股份有限公司审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》《陕西北元化工集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事年报工作制度》《陕西北元化工集团股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》《陕西北元化工集团股份有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司存款资金风险防范制度》《陕西北元化工集团股份有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司存款风险处置预案》《陕西北元化工集团股份有限公司总经理工作细则》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书工作制度》《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》进行修订。

　　修订后的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《陕西北元化工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《陕西北元化工集团股份有限公司信息披露管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司投资者关系管理办法》等24项制度自董事会审议通过之日起生效。

　　同意将本议案中的《陕西北元化工集团股份有限公司对外担保管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司关联交易管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司对外投资管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》提交股东大会审议。

　　8. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司将募集资金投资项目12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的建设完成时间进一步调整为2027年6月，将10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目的建设完成时间调整为2027年12月。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

　　9. 审议通过了《关于实施化工二期液氯包装隐患整改项目的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司实施化工二期液氯包装隐患整改项目，项目估算投资1,070万元。

　　10. 审议通过了《关于调整申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓计划的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司在2021年第一次临时股东大会审议通过的保障性住房申购方案基础上调减出资金额和房屋购买套数，调整后，公司计划出资1.22亿元申购3栋468套保障性住房作为职工公寓。

　　同意授权公司经营管理层负责申购保障性住房的具体事宜，包括但不限于根据实际情况在审批批准的出资金额范围内调整具体申购计划、签订相关购买合同、支付购买价款等事项。

　　11. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　12. 审议通过了《关于公司在浦发银行开展综合授信业务的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司2025年向浦发银行榆林分行申请综合授信人民币10亿元，用于办理敞口银行承兑汇票业务，保证金比例不高于20%，敞口部分为信用模式。

　　13. 审议通过了《关于公司继续在长安银行开展“票据池”综合业务的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司在长安银行股份有限公司榆林分行开展“票据池”综合服务业务，其中换开、签票和资金置换授信额度不超过人民币6.5亿元，期限5年，签票手续费及其他费用全额减免，对公司全部票据予以质押准入，换开质押率100%。

　　14. 审议通过了《关于增加公司2024年度股东大会审议事项的议案》

　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意在公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司2024年度股东大会的议案》的基础上，增加《关于选举公司第三届董事会董事的议案》《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则＞的议案》《关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案》5项议案作为2024年度股东大会审议事项，本次增加后公司2024年度股东大会审议事项如下：

　　（1）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　（2）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　（3）审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

　　（4）审议《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　（5）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　（6）审议《关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况的议案》

　　（7）审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　（8）审议《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》

　　（9）审议《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

　　（10）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

　　（11）审议《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　（12）审议《关于修订＜陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

　　（13）审议《关于修订＜陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　（14）审议《关于修订陕西北元化工集团股份有限公司相关内部管理制度的议案》

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　2025年5月29日

　　附件：

　　范智宏简历

　　范智宏，男，1973年出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师、高级政工师。1995年7月至2005年6月，任韩城矿业公司象山矿井人力资源部社保、统计、劳动定额、薪酬业务主管；2005年6月至2008年5月，任韩城矿业公司象山矿井劳资科副科长；2008年5月至2010年7月，任韩城矿业公司象山矿井劳资科科长、经营一党支部书记；2010年7月至2011年4月，任韩城矿业公司象山矿井人力资源部部长、经营一党支部书记；2011年4月至2013年4月，任陕北矿业公司人力资源部副经理；2013年4月至2014年5月，任陕北矿业公司人力资源部经理；2014年5月至2020年5月，任陕北矿业公司副总经济师兼人力资源部经理；2020年5月至今，任陕西北元化工集团股份有限公司党委副书记、工会主席。

　　王胜勇简历

　　王胜勇，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年3月至1995年12月就职于陕西省神府经济开发区煤炭工业公司；1996年1月至1996年12月任神府经济开发区铁厂副厂长；1997年1月至1999年12月任神府经济开发区煤炭工业公司总经理助理；2000年1月至2000年12月任神府经济开发区园林公司经理；2001年1月至2001年12月任神府经济开发区恒源焦化厂厂长；2002年1月至2003年8月任陕西恒源煤电集团有限公司副总经理；2003年9月至2005年12月任陕西恒源煤电集团发电有限公司总经理；2006年1月至2007年12月任陕西恒源煤电集团赵家梁煤矿三一煤井矿长；2008年1月至2015年12月任陕西恒源煤电集团有限公司常务副总经理；2016年1月至今任陕西恒源投资集团有限公司监事长；2017年11月至2025年5月，任陕西北元化工集团股份有限公司监事。

　　证券代码：601568证券简称：北元集团公告编号：2025-031

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2025年5月13日发送至全体监事。会议应参与表决监事10名，实际参与表决监事10名。本次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事有效表决，会议形成决议如下：

　　1. 审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司取消监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并对《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

　　修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

　　赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司将募集资金投资项目12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的建设完成时间进一步调整为2027年6月，将10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目的建设完成时间调整为2027年12月。

　　经审议，公司全体监事一致认为：本次调整募集资金投资项目的实施进度不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　3. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　经审议，全体监事一致认为：在保障募集资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司监事会

　　2025年5月29日

　　证券代码：601568证券简称：北元集团公告编号：2025-034

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目实施进度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的建设完成时间进一步调整为2027年6月，将10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目的建设完成时间调整为2027年12月。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A股）361,111,112股，发行价格10.17元/股，共募集资金3,672,500,009.04元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为3,439,990,700.00元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046号）。上述募集资金存放于公司募集资金专户，募集资金存放、管理和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求。

　　根据公司已公开披露的《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

　　二、募集资金的存放及使用情况

　　（一）募集资金存放情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司股东大会审议通过。根据该等规定，公司对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金人民币102,829.73万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、调整募集资金投资项目实施进度的具体情况

　　（一）拟调整实施进度的募集资金投资项目基本情况

　　2023年8月21日，公司召开第二届董事会第十四次会议，同意将公司首次公开发行股票并上市的部分募集资金投资项目12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目和科技研发中心建设项目的建设完成时间延长至2025年6月。

　　受宏观经济环境、行业周期波动等客观因素影响，公司预计上述项目仍不能在原计划完成期限内完成。经公司审慎考虑，为更好地发挥募集资金的投资效益，维护全体股东和公司利益，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目总投资规模均不发生变更的情况下，决定将本次募集资金投资项目的建设完成时间进行调整。同时，根据项目的实际情况，公司拟决定对10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目的预计建设完成时间予以调整。具体如下：

　　（二）调整实施进度的具体原因及保障调整实施进度后按期完成的相关措施

　　1、12万吨/年甘氨酸项目

　　（1）调整实施进度的具体原因

　　1）本项目采用“混合溶剂法”甘氨酸技术，该技术在国内尚未形成成熟的工业生产装置。公司已开展中试试验等工作，以确定主要工艺参数；同时，在设计和设备选型过程中，公司与设计院、设备厂家反复交流论证，逐台设备进行计算选型，确保装置前后工序匹配稳定，导致项目进展相对缓慢。

　　2）12万吨/年甘氨酸项目每年涉及副产6.55万吨氯化氢，为消耗利用副产的氯化氢，公司于2022年调研确定了电解液-碳酸酯类联合装置项目，但2023年6月起碳酸酯类产品价格大幅下降，电解液-碳酸酯类联合装置项目建设的必要性、可行性和经济性有待进一步论证确定，导致甘氨酸项目副产的氯化氢暂时无法消耗，公司一直在积极论证甘氨酸项目副产氯化氢的消化安排。

　　（2）保障调整实施进度后按期完成的相关措施

　　公司正在积极论证甘氨酸项目副产氯化氢的消化安排方案，争取尽快确定项目建设计划，合理安排项目工期。

　　2、智能工厂基础平台建设项目

　　（1）调整实施进度的具体原因

　　1）受到募投项目整体进度的制约，智能工厂基础平台相关子项目需同步调整实施计划。

　　2）为响应企业安全标准化建设要求，提升项目管理精细化水平，需对原方案系统优化升级，确保项目建成后稳定高效运行。

　　3）鉴于部分技术领域的复杂性，需进一步论证和优化技术方案和实施路径，项目整体进度较原计划相对滞后。

　　（2）保障调整实施进度后按期完成的相关措施

　　1）深入政策研究，结合企业实际，制定详细的优化方案和策略，明确各阶段的目标和责任人，确保智能工厂基础平台建设项目有序推进。

　　2）加强项目质量管控，充实项目建设团队力量，做好项目运行后的测试优化，确保智能化系统的运行质量和效果。

　　3、科技研发中心建设项目

　　（1）调整实施进度的具体原因

　　1）分析检测中心、固废资源利用重点实验室的仪器购置需要结合公司产业发展规划、科研项目计划、仪器设备更新等情况，按需有序采购，同时仪器设备购置过程需要开展充分调研、交流论证、科学选型、精准采购等工作，较多大型仪器设备购置周期较长，导致整体进度滞后。

　　2）化工中试装置因受经济形势等客观因素影响，研发项目减少，部分技术引进受到限制，中试项目技术论证、方案确定及建设实施受到较大影响，相关项目相对滞后。

　　3）实验室装修工程受到科研项目减少、设计深度不够、大范围装修需求和必要性受到影响等因素制约，导致该实验室改造工程不能按期开展，整体项目相对延后。

　　（2）保障调整实施进度后按期完成的相关措施

　　1）根据公司产业发展规划、科研项目计划、仪器设备更新需求，安排专人进行仪器设备购置相关工作，做好充分调研、交流论证、选型和采购等工作，督促仪器设备采购进度，及时安排仪器设备安装、调试等工作。

　　2）根据公司和榆林地区的固废情况，充分论证挖掘固废资源化利用技术，结合固废处置项目，推进固废资源化利用重点实验室建设工作的有效落地。

　　3）与设计院、研究院和高等院校等外部机构进行充分技术交流，收集、论证最新化工产品新技术，结合公司发展规划，确定拟开展的中试项目方案，并统筹做好项目建设实施相关工作。

　　4）与陕煤集团研究院、同行企业等进行对标交流，并结合公司科研项目和需求实际情况，委托专业的装修设计院进行有针对性的优化设计。同时针对现有实验室基础设施存在的不足和问题，更新相关设施和基础条件，提升实验室整体作业环境。

　　4、10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目

　　（1）调整实施进度的具体原因

　　1）CPVC生产原料PVC需要外部采购，目前电石法生产的PVC不具备成本优势，尚不能应用于生产CPVC产品；同时CPVC生产技术保密性较高，技术来源暂不成熟，废水成分和含量难以确定。

　　2）CPE生产原料PE需要外部采购，CPE生产受PE市场价格影响较大；生产环节废水量较大，且成分难以确定。

　　（2）保障调整实施进度后按期完成的相关措施

　　公司将持续推进电石法PVC生产CPVC的技术研究，调研CPVC、CPE废水处理技术，并结合市场情况深入分析论证项目可行性，尽快确定项目方案及计划。

　　5、100万吨/年中颗粒真空制盐项目

　　（1）调整实施进度的具体原因

　　1）工业用盐主要为烧碱和纯碱化工行业原料消耗，受产业政策影响，烧碱产能扩张受限，工业废盐综合利用率提升，工业用盐市场空间被进一步压缩，制盐项目的市场基础和经济效益难以保障。

　　2）高品质盐主要市场为食用及医用，市场目前处于相对饱和状态，公司所处榆林地区内现有产能已基本满足供应。

　　（2）保障调整实施进度后按期完成的相关措施

　　公司将持续关注工业用盐和高品质盐的市场供需情况，分析对比工艺技术差异，论证项目建设的必要性和可行性，争取尽快确定项目计划。

　　6、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目

　　（1）调整实施进度的具体原因

　　1）ADC发泡剂生产过程会产生较多含有机物的废盐水和废盐酸，含有机物废盐水经处理后能否达到进烧碱装置离子膜电解槽的要求暂不明确，目前行业内尚没有经济可行的处理案例。此外副产的废盐酸暂没有有效的利用手段。

　　2）目前国内ADC发泡剂市场供大于求态势显著，且行业产能集中度较高，项目面临成本优势不突出及经济效益不达预期的双重风险。

　　（2）保障调整实施进度后按期完成的相关措施

　　公司将深入研究ADC发泡剂项目副产废盐水和废盐酸处理技术，争取实现资源循环利用，同时结合市场情况分析论证项目的可行性，科学确定项目方案及计划。

　　四、调整募集资金投资项目实施进度对公司的影响

　　公司本次募集资金投资项目延期系根据客观情况审慎论证作出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模等变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、监事会、保荐机构对募投项目实施进度调整的意见

　　（一）监事会意见

　　2025年5月28日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为：本次调整募集资金投资项目的实施进度不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。调整募集资金投资项目实施进度事项是根据客观情况作出的决定，仅涉及募投项目建设进度的调整，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度事项。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　2025年5月29日

　　证券代码：601568        证券简称：北元集团        公告编号：2025-036

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年度股东大会（本次股东大会）

　　(二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月19日   14点30分

　　召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月19日

　　至2025年6月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中，议案1至议案9已经公司2025年4月23日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，议案10至议案14.00已经公司2025年5月28日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月24日、2025年5月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案10、议案11、议案12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案14.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1.登记时间：2025年6月18日上午8:30-12:00，下午14:00-17:20。

　　2.登记地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼八楼809办公室。

　　3.登记手续：

　　法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证进行登记。

　　自然人股东本人出席会议持本人身份证、持股凭证；委托代理人必须持有授权委托书（附件1）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：刘娜

　　电话：0912-8493288

　　电子邮件地址：Byjt@sxbychem.com

　　传真：0912-8496601

　　（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　2025年5月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西北元化工集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月19日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：