陕西北元化工集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告（下转D20版）

　　证券代码：601568证券简称：北元集团公告编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件，2025年5月28日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》，同意公司取消监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，对《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。《公司章程》的具体修订内容如下：

　　（下转D20版）