迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告（上接D26版）

　　（上接D26版）

　　除上述条款修订及“股东大会”根据《公司法》规定变更为“股东会”外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。以上事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

　　四、修订部分内部管理制度的情况

　　为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分内部管理制度进行了修订，具体情况如下，已经第二届董事会第十四次会议审议通过。修订后的部分制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

　　2025年5月29日