中捷资源投资股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源         公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1． 中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月26日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

　　2．本次股东大会无否决议案的情形。

　　3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2025年5月28日下午15:00-17:00。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室

　　（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司第八届董事会

　　（五）现场会议主持人：董事长李辉先生

　　（六）截至2025年5月22日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为1,205,411,823股，其中公司已回购股份为7,632,100股，根据有关法律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东大会有表决权股份为1,197,779,723股。参加本次股东大会表决的股东及代理人共计230名，代表股份共计

　　155,058,440股，占公司股份总数的12.8635%，占公司有表决权股份总数的12.9455%。

　　其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表有表决权的股份总数为129,955,889股，占公司总股本的10.7810%，占公司有表决权股份总数的10.8497%；参加网络投票的股东共计228名，代表股份共计25,102,551股，占公司股份总数的2.0825%，占公司有表决权股份总数的2.0958%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共229名，代表有表决权的股份为25,452,551股，占公司股份总数的2.1115%，占公司有表决权股份总数的2.1250%。

　　（七）公司部分董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席本次股东大会,浙江六和律师事务所卢飞燕律师、王成才律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

　　本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议讨论《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意138,836,985股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的89.5385%；反对15,657,441股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的10.0978%；弃权564,014股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3637%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,231,096股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.2679%；反对15,657,441股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.5162%；弃权564,014股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.2159%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（二）审议讨论《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意138,774,585股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的89.4982%；反对13,249,941股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.5451%；弃权3,033,914股（其中，因未投票默认弃权63,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.9566%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,168,696股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.0227%；反对13,249,941股，占出席会议的中小股股东所持股份的52.0574%；弃权3,033,914股（其中，因未投票默认弃权63,400股），占出席会议的中小股股东所持股份的11.9199%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（三）审议讨论《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意138,259,385股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的89.1660%；反对13,843,741股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.9281%；弃权2,955,314股（其中，因未投票默认弃权62,400股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的1.9059%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,653,496股，占出席会议的中小股股东所持股份的33.9985%；反对13,843,741股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.3904%；弃权2,955,314股（其中，因未投票默认弃权62,400股），占出席会议中小股股东所持股份的11.6111%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（四）审议讨论《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意138,439,885股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的89.2824%；反对13,594,641股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.7674%；弃权3,023,914股（其中，因未投票默认弃权63,400股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的1.9502%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,833,996股，占出席会议中小股股东所持股份的34.7077%；反对13,594,641股，占出席会议中小股股东所持股份的53.4117%；弃权3,023,914股（其中，因未投票默认弃权63,400股），占出席会议中小股股东所持股份的11.8806%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（五）审议讨论《2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意138,899,285股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的89.5787%；反对13,135,241股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的8.4712%；弃权3,023,914股（其中，因未投票默认弃权63,400股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的1.9502%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,293,396股，占出席会议的中小股股东所持股份的36.5126%；反对13,135,241股，占出席会议的中小股股东所持股份的51.6068%；弃权3,023,914股（其中，因未投票默认弃权63,400股），占出席会议中小股股东所持股份的11.8806%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（六）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意141,224,910股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的91.0785%；反对11,944,716股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的7.7034%；弃权1,888,814股（其中，因未投票默认弃权63,400股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的1.2181%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,619,021股，占出席会议的中小股股东所持股份的45.6497%；反对11,944,716股，占出席会议的中小股股东所持股份的46.9293%；弃权1,888,814股（其中，因未投票默认弃权63,400股），占出席会议中小股股东所持股份的7.4209%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（七）审议讨论《关于2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意138,572,959股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的89.3682%；反对15,764,542股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的10.1668%；弃权720,939股（其中，因未投票默认弃权63,400股），占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.4649%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,967,070股，占出席会议的中小股股东所持股份的35.2305%；反对15,764,542股，占出席会议的中小股股东所持股份的61.9370%；弃权720,939股（其中，因未投票默认弃权63,400股），占出席会议中小股股东所持股份的2.8325%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所卢飞燕律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网。）

　　四、备查文件

　　1．2024年度股东大会决议；

　　2．浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2025年5月29日