尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告（上接D41版）

　　（上接D41版）

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》以市场监督管理局核准的内容为准。

　　三、公司治理制度的修订情况

　　按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度包括：《公司章程》《股东会议事细则》《董事会议事细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等共6项治理制度，相关制度具体内容相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　其中《公司章程》《股东会议事细则》《董事会议事细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等5项治理制度，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二五年五月二十九日