山东矿机集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002526      证券简称：山东矿机     公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的通知和公告情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

　　二、会议召开情况

　　（一）现场会议召开的情况

　　1、召开时间：2025年5月28日下午2：30

　　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　5、主持人：董事长赵华涛先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025年5月28日。其中：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　三、出席人员的情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共1,196人，代表股份397,467,036股，占公司股份总数的22.2946%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份384,597,346股，占公司股份总数的21.5727％；通过网络投票的股东1,193人，代表股份12,869,690股，占公司股份总数的0.7219％；通过现场和网络投票的中小投资者1,194人，代表股份19,660,460股，占公司股份总数的1.1028％。

　　“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

　　1、审议《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况:同意393,151,095股，占出席会议有表决权股份总数的98.9141％；反对 3,324,596股，占出席会议有表决权股份总数的0.8364％；弃权991,345股（其中，因未投票默认弃权63,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.2494％。

　　中小投资者表决情况为：同意15,344,519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.0476％；反对3,324,596股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的16.9101％；弃权991,345股（其中，因未投票默认弃权63,100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的5.0423％。

　　表决结果：该议案通过。

　　2、审议《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况:同意393,098,995股，占出席会议有表决权股份总数的98.9010％；反对2,493,396股，占出席会议有表决权股份总数的0.6273％；弃权1,874,645股（其中，因未投票默认弃权161,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.4716％。

　　中小投资者表决情况为：同意15,292,419股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的77.7826％；反对2,493,396股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.6823％；弃权1,874,645股（其中，因未投票默认弃权161,800股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的9.5351％。

　　表决结果：该议案通过。

　　3、审议《公司2024年度财务决算报告》

　　总表决情况:同意393,218,095股，占出席会议有表决权股份总数的98.9310％；反对2,510,696 股，占出席会议有表决权股份总数的0.6317％；弃权1,738,245股（其中，因未投票默认弃权136,100股），占出席会议有表决权股份总数的0.4373％。

　　中小投资者表决情况为：同意15，411,519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.3884％；反对2,510,696股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.7703％；弃权1,738,245股（其中，因未投票默认弃权136,100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的8.8413％。

　　表决结果：该议案通过。

　　4、审议《公司2024年度利润分配预案》

　　总表决情况:同意393,187,295股，占出席会议有表决权股份总数的98.9232％；反对3,379,896 股，占出席会议有表决权股份总数的0.8504％；弃权899,845股（其中，因未投票默认弃权111,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.2264％。

　　中小投资者表决情况为：同意15,380,719股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的78.2317％；反对3,379,896股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.1913％；弃权899,845股（其中，因未投票默认弃权111,500股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的4.5769％。

　　表决结果：该议案通过。

　　5、审议《公司2024年年度报告及摘要》

　　总表决情况:同意393,130,095股，占出席会议有表决权股份总数的98.9089％；反对2,478,596股，占出席会议有表决权股份总数的0.6236％；弃权1,858,345股（其中，因未投票默认弃权168,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.4675％。

　　中小投资者表决情况为：同意15,323,519股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的77.9408％；反对2,478,596股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的12.6070％；弃权1,858,345股（其中，因未投票默认弃权168,500股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的9.4522％。

　　表决结果：该议案通过。

　　6、审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况:同意392,883,695股，占出席会议有表决权股份总数的98.8469％；反对2,625,396股，占出席会议有表决权股份总数的0.6605％；弃权1,957,945股（其中，因未投票默认弃权176,500股），占出席会议有表决权股份总数的0.4926％。

　　中小投资者表决情况为：同意15,077,119股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的76.6875％；反对2,625,396股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的13.3537％；弃权1,957,945股（其中，因未投票默认弃权176,500股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的9.9588％。

　　表决结果：该议案通过。

　　7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬考核报告的议案》

　　总表决情况:同意392,704,995股，占出席会议有表决权股份总数的98.8019％；反对3,478,996 股，占出席会议有表决权股份总数的0.8753％；弃权1,283,045股（其中，因未投票默认弃权177,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3228％。

　　中小投资者表决情况为：同意14,898,419股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的75.7786％；反对3,478,996股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.6954％；弃权1,283,045股（其中，因未投票默认弃权177,000股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的6.5260％。

　　表决结果：该议案通过。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　五、律师出具的法律意见

　　此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2024年年度股东大会决议 ；

　　2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2024年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月28日