江苏硕世生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688399        证券简称：硕世生物        公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年05月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2025年度公司及子公司申请银行授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2025年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

　　2、 本次会议的议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

　　3、 中小投资者单独计票情况：议案6、议案7、议案8、议案9和议案10对中小投资者进行了单独计票。

　　4、 关联股东绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）、王国强、刘中华、泰州硕康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州硕和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案8和议案10回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：茹秋乐、卓海萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

　　2025年5月29日