上海合合信息科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本 并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告（下转D50版）

　　证券代码：688615         证券简称：合合信息          公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　2025年5月9日，公司2024年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本变更为140,000,000股。

　　二、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）以及《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海合合信息科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行相应修改，《公司章程》原附件《公司股东大会议事规则》变更为《公司股东会议事规则》，其内容与《公司董事会议事规则》及部分现行内部治理制度的内容亦同步修订。

　　三、《公司章程》及议事规则修订情况

　　1、修订前后《上海合合信息科技股份有限公司章程》对比如下（注：本次修订将 “股东大会”统一修订为“股东会”， 该修订及条款编号变化不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比）：

　　（下转D50版）