上海合合信息科技股份有限公司 关于修订公司于H股发行上市后适用的 《公司章程》及相关议事规则的公告（下转D54版）

　　证券代码：688615           证券简称：合合信息          公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、修订说明

　　鉴于公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”），根据相关规定，拟对《上海合合信息科技股份有限公司章程》及其附件《上海合合信息科技股份有限公司股东会议事规则》《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《上海合合信息科技股份有限公司章程（草案）》及其附件《上海合合信息科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》《上海合合信息科技股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准通过后，自本次发行并上市之日起生效。

　　1、本次发行并上市后适用的《上海合合信息科技股份有限公司章程（草案）》与新修订的《上海合合信息科技股份有限公司章程》对比如下：

　　（下转D54版）