万达电影股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002739股票简称：万达电影公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月28日9:15－15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：万达电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼）

　　3、会议召集人：公司第七届董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：公司董事长陈曦女士

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东896人，代表股份663,724,003股，占公司有表决权股份总数的31.4296％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份544,147,071股，占公司有表决权股份总数的25.7672％。通过网络投票的股东883人，代表股份119,576,932股，占公司有表决权股份总数的5.6624％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东894人，代表股份136,356,373股，占公司有表决权股份总数的6.4569％。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份16,779,441股，占公司有表决权股份总数的0.7946％。通过网络投票的中小股东883人，代表股份119,576,932股，占公司有表决权股份总数的5.6624％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　3、公司聘请的北京市通商律师事务所程其旭律师和刘向科律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

　　1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意652,644,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3306％；反对10,767,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6223％；弃权312,700股（其中，因未投票默认弃权110,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％。

　　其中，中小股东表决情况：同意125,276,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8742％；反对10,767,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8964％；弃权312,700股（其中，因未投票默认弃权110,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2293％。

　　该议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意652,644,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3307％；反对10,742,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6185％；弃权337,000股（其中，因未投票默认弃权134,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

　　其中，中小股东表决情况：同意125,276,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8745％；反对10,742,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8784％；弃权337,000股（其中，因未投票默认弃权134,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2471％。

　　该议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意652,679,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3360％；反对10,760,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6213％；弃权283,600股（其中，因未投票默认弃权136,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427％。

　　其中，中小股东表决情况：同意125,311,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9003％；反对10,760,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8917％；弃权283,600股（其中，因未投票默认弃权136,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2080％。

　　该议案获得通过。

　　4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意652,673,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3350％；反对10,776,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6236％；弃权274,600股（其中，因未投票默认弃权136,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414％。

　　其中，中小股东表决情况：同意125,305,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8956％；反对10,776,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9030％；弃权274,600股（其中，因未投票默认弃权136,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2014％。

　　该议案获得通过。

　　5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意652,397,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2935％；反对11,069,107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6677％；弃权257,200股（其中，因未投票默认弃权112,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388％。

　　其中，中小股东表决情况：同意125,030,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6936％；反对11,069,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1178％；弃权257,200股（其中，因未投票默认弃权112,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1886％。

　　该议案获得通过。

　　6、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意652,183,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2612％；反对11,045,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6641％；弃权495,400股（其中，因未投票默认弃权137,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0746％。

　　其中，中小股东表决情况：同意124,815,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5364％；反对11,045,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1003％；弃权495,400股（其中，因未投票默认弃权137,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3633％。

　　该议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意652,286,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2767％；反对10,909,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6437％；弃权528,500股（其中，因未投票默认弃权137,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796％。

　　其中，中小股东表决情况：同意124,918,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6118％；反对10,909,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0006％；弃权528,500股（其中，因未投票默认弃权137,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3876％。

　　该议案获得通过。

　　8、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意652,316,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2812％；反对11,079,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6693％；弃权328,100股（其中，因未投票默认弃权137,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494％。

　　其中，中小股东表决情况：同意124,948,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6338％；反对11,079,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1256％；弃权328,100股（其中，因未投票默认弃权137,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2406％。

　　该议案获得通过。

　　9、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》

　　表决结果：同意125,005,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6758％；反对10,962,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0397％；弃权387,900股（其中，因未投票默认弃权137,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2845％。

　　其中，中小股东表决情况：同意125,005,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6758％；反对10,962,707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0397％；弃权387,900股（其中，因未投票默认弃权137,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2845％。

　　该议案获得通过。

　　10、审议通过了《关于公司2025年度申请融资额度的议案》

　　表决结果：同意651,176,441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1095％；反对11,951,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8006％；弃权596,500股（其中，因未投票默认弃权114,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0899％。

　　其中，中小股东表决情况：同意123,808,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7980％；反对11,951,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7646％；弃权596,500股（其中，因未投票默认弃权114,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4375％。

　　该议案获得通过。

　　11、审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意625,708,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2724％；反对37,502,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6503％；弃权513,500股（其中，因未投票默认弃权36,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774％。

　　其中，中小股东表决情况：同意98,340,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1203％；反对37,502,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5031％；弃权513,500股（其中，因未投票默认弃权36,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3766％。

　　该议案获得通过。

　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意653,135,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4047％；反对10,302,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5523％；弃权285,500股（其中，因未投票默认弃权52,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430％。

　　其中，中小股东表决情况：同意125,768,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2349％；反对10,302,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5558％；弃权285,500股（其中，因未投票默认弃权52,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2094％。

　　该议案获得通过。

　　13、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

　　表决结果：同意649,790,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9006％；反对12,508,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8845％；弃权1,425,837股（其中，因未投票默认弃权43,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2148％。

　　其中，中小股东表决情况：同意122,422,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7812％；反对12,508,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1731％；弃权1,425,837股（其中，因未投票默认弃权43,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0457％。

　　该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：程其旭律师和刘向科律师

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、万达电影股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、关于万达电影股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2025年5月29日