中国国际航空股份有限公司 关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则并取消监事会的公告（下转D62版）

　　证券代码：601111　 　　  　　 股票简称：中国国航　 　　  　　 公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际经营管理需要，中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修改，并相应修订《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）、《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）。本次公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，由审计和风险管理委员会（监督委员会）行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《中国国际航空股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　本次修订的主要内容包括：（1）取消监事会和监事设置，由审计和风险管理委员会（监督委员会）行使原监事会职权，《中国国际航空股份有限公司监事会议事规则》相应废止；（2）调整股东会及董事会部分职权；（3）新增董事会专门委员会章节，删除监事会章节；（4）强化股东权利，将有权向公司股东会提出提案的主体由单独或者合并持有公司3%以上股份的股东更改为单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，对股东知情权的内容和行使方式进行调整，进一步强化了对中小股东的保护力度；（5）根据最新法律法规及规范性文件要求对公司章程其他内容进行补充或完善。

　　公司于2025年5月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，同意对上述规则进行修改，并将拟修订的公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则提交公司2024年度股东会审议。

　　公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则具体修改详见附件。修改后的公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则须经公司股东会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　附件一：公司章程修订对照表

　　附件二：股东会议事规则修订对照表

　　附件三：董事会议事规则修订对照表

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二〇二五年五月二十八日

　　附件一：公司章程修订对照表

　　公司章程修订对照表

　　（下转D62版）