龙岩高岭土股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份        公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、独立董事离任的基本情况

　　二、独立董事离任对公司的影响

　　近日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事罗进辉先生的书面辞呈。罗进辉先生原定任期至公司第二届董事会届满，现因个人工作安排向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会相应职务。罗进辉先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，罗进辉先生未持有公司股票。

　　罗进辉先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，且其作为公司独立董事成员中的会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》，在新任独立董事任职资格经监管部门核准且公司股东大会完成选举之前，罗进辉先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　罗进辉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对罗进辉先生任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2025年5月29日

　　证券代码：605086          证券简称：龙高股份         公告编号：2025-022

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　关于控股股东重组的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年5月28日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东龙岩投资发展集团有限公司（以下简称“投资发展集团”）通知，根据《中共龙岩市委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发＜龙岩市投资开发集团有限公司组建方案＞的通知》（岩委办〔2025〕5号）的相关部署，龙岩市投资开发集团有限公司（以下简称“投资开发集团”）已组建成立，注册资本金30亿元。后续福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“龙岩市国资委”）拟将持有的投资发展集团51.04%股权、龙岩文旅汇金发展集团有限公司39%股权和龙岩交通发展集团有限公司20%股权，以2024年12月31日为基准日作价出资入股投资开发集团。本次重组事项完成后，龙岩市国资委持有投资开发集团100%股权，投资发展集团将成为投资开发集团的控股子公司。

　　近日，资产评估机构已出具上述公司股权价值评估报告，本次重组事项正履行评估报告核准相关程序。

　　上述事项不会对公司财务状况、资产价值及持续经营能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司控股股东持股比例及实际控制人亦不会因此发生实质性变化。

　　公司将按照相关规定，根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2025年5月29日