联芸科技（杭州）股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》 暨办理工商变更及修订和制定部分公司 治理制度的公告（下转D81版）

　　证券代码：688449          证券简称：联芸科技       公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞暨办理工商变更的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

　　一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《联芸科技（杭州）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《联芸科技（杭州）股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

　　（下转D81版）