联芸科技（杭州）股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》 暨办理工商变更及修订和制定部分公司 治理制度的公告（上接D80版）

　　（上接D80版）

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，序号顺延；因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、修订和制定部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，修订和制定部分公司治理制度，具体情况如下表：

　　上述拟修订及制定的制度已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《防范控股股东及其它关联方占用公司资金制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。

　　上述修订后和新制定的公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

　　2025年5月29日

　　证券代码：688449        证券简称：联芸科技        公告编号：2025-019

　　联芸科技（杭州）股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年6月16日  14 点 30 分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号D座聚光中心会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月16日

　　至2025年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 —— 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1、2.01、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3.01、3.02、3.03、4.01、4.02、4.03

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年6月10日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00

　　（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号A座201公司会议室

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东身份证复印件、股东股票账户卡或持股凭证。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证。

　　4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2025年6月10日16:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样（需提供有关证件复印件）。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议者食宿及交通费由股东（股东代理人）自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、股东股票账户卡或持股凭证原件，以备律师验证。

　　（三）会议联系方式

　　1、联系人：钱晓飞

　　2、联系电话：0571-85892516

　　3、公司地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室

　　4、电子邮箱：ir@maxio-tech.com

　　特此公告。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

　　2025年5月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　联芸科技（杭州）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688449         证券简称：联芸科技       公告编号：2025-020

　　联芸科技（杭州）股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2025年5月22日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于2025年5月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王英主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于申请债务融资额度的议案》

　　监事会同意公司根据经营计划及发展规划自银行或者其他金融机构处取得借款、承兑汇票、保函、信用证、融资租赁或其他形式的债务融资额度，额度范围为不超过4亿元人民币。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

　　特此公告。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司监事会

　　2025年5月29日

　　证券代码：688449          证券简称：联芸科技       公告编号：2025-016

　　联芸科技（杭州）股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2025年5月22日以电子邮件发出会议通知，会议于2025年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长方小玲女士主持，会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞暨办理工商变更的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并办理工商变更登记。

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞暨办理工商变更及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-017）。

　　（二）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分公司治理制度。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案中部分子议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞暨办理工商变更及修订和制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-017）。

　　（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　3.01关于选举方小玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　3.02关于选举李国阳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　3.03关于选举占俊华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　经审议，董事会同意提名方小玲女士、李国阳先生、占俊华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　4.01关于选举娄贺统先生为公司第二届董事会独立董事的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　4.02关于选举孙玲玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　4.03关于选举朱欣先生为公司第二届董事会独立董事的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　经审议，董事会同意提名娄贺统先生、孙玲玲女士、朱欣先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（五）审议通过《关于申请债务融资额度的议案》

　　根据公司经营计划及发展规划，为满足公司及合并报表范围内子公司日常运营及业务发展的资金需求，公司拟自银行或者其他金融机构处取得借款、承兑汇票、保函、信用证、融资租赁或其他形式的债务融资额度，额度范围为不超过4亿元人民币。自本次董事会审议通过之日起一年，在上述额度范围和期限内，债务融资额度可以滚动使用，属于董事会权限范围内的担保事项不再另行审议。上述额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、期限、利率及担保方式将视公司的实际需求及相关金融机构的最终审批情况确定。

　　董事会同意授权公司总经理或其授权的财务负责人处理债务融资的具体事宜，包括但不限于与债务融资事项涉及的主体商讨、修改、确定、签署相关融资文件等。超过上述额度的债务融资事项，应依照《公司章程》等规定另行进行审批（如需）。

　　本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2025年6月16日下午14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，将相关议案提交股东大会审议。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

　　特此公告。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

　　2025年5月29日