山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告

　　证券代码：002490          证券简称：山东墨龙         公告编号：2025-032

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议于2025年5月22日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年5月28日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-033）详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

　　二〇二五年五月二十八日

　　证券代码：002490          证券简称：山东墨龙         公告编号：2025-031

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　第八届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2025年5月21日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年5月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-033）。

　　本议案已经审核委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2025年6月27日（星期五）下午2:00在公司会议室召开2024年度股东大会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第四次临时会议决议；

　　2、审核委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月二十八日

　　证券代码：002490          股票简称：山东墨龙         公告编号：2025-034

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年5月28日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年6月27日（星期五）召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年6月27日14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2025年6月27日9:15—15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：2025年6月20日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）A股股东：截至2025年6月20日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

　　（3）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　　（4）公司聘请的会议见证律师。

　　8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案1、议案3-8已经公司于2025年3月28日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，上述议案2-4及议案7-8已经公司于2025年3月28日召开的第八届监事会第一次会议审议通过，上述议案9已经公司于2025年5月28日召开的第八届董事会第四次临时会议及第八届监事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案1-9均属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。

　　上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　公司独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）A股股东：

　　1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　2、登记时间

　　（1）A股股东：拟出席公司2024年度股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　3、登记地点

　　（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：赵晓潼、肖芮

　　联系电话：0536-5100890

　　联系传真：0536-5100888

　　联系地址：山东省寿光市文圣街999号

　　邮编：262700

　　2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次临时会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二次临时会议决议；

　　3、公司第八届董事会第一次会议决议；

　　4、公司第八届监事会第一次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：公司2024年度股东大会回执及授权委托书；

　　附件二：股东参加网络投票的操作程序。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二〇二五年五月二十八日

　　附件一

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2024年度股东大会回执

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2024年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托          先生（女士）（身份证号：                        ）代表本人（本公司）出席公司于2025年6月27日（星期五）召开的2024年度股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　附件二

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年6月27日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月27日上午9:15，结束时间为2025年6月27日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002490          证券简称：山东墨龙        公告编号：2025-033

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日分别召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第二次临时会议，审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司2025年度审计机构，并同意提交至公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　致同具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2024年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》中所规定的责任和义务，尽职尽责并如期出具了公司2024年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘致同为公司2025年度审计机构，聘期一年。2024年度，公司给予致同的年度审计费用为143万元，其中财务报告审计及审阅服务费用为103万元，内控审计费用为40万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、会计师事务所基本信息

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

　　统一社会信用代码：91110105592343655N

　　类型：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人：李惠琦

　　主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469

　　2、人员信息

　　截至2024年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3、业务信息

　　致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户36家。

　　4、投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5、诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次和纪律处分0次。56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟任本项目的项目合伙人：胡乃忠，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告8份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

　　拟任本项目的签字注册会计师：宋立新，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告5份。

　　拟任本项目的质量控制复核人：冯忠军，2000年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告6份。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人胡乃忠，2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次，除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用140万元，其中：年报审计100万元，内控审计40万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审核委员会履职情况

　　公司董事会审核委员会已对致同进行了审查，认为其在担任公司年度审计机构以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方签订的《业务约定书》中所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了2024年度审计业务，具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同为公司2025年度审计机构。

　　2、董事会表决情况

　　公司第八届董事会第四次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表审计和内控审计等工作，并同意提交公司股东大会审议。

　　3、监事会表决情况

　　公司第八届监事会第二次临时会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同为公司2025年度审计机构。

　　4、生效日期

　　本次续聘2025年度审计机构事项尚需公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第四次临时会议决议；

　　2、第八届监事会第二次临时会议决议；

　　3、审核委员会履职的证明文件；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年五月二十八日