四川天微电子股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

　　证券代码：688511        证券简称：*ST天微        公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年5月29日

　　（二） 股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号公司办公楼九楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司董事会秘书杨芹芹女士出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司＜2024年年度报告全文及其摘要＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于取消公司监事会、废止＜监事会议事规则＞并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订＜独立董事管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：《关于修订＜规范关联方资金占用的管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；除议案9外的其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案3、4、5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案8涉及关联股东回避表决情况，股东巨万里、张超、陈建、陈从禹已按规定回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

　　律师：马涛、陈虹

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　四川天微电子股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。