奇安信科技集团股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告

　　证券代码：688561           证券简称：奇安信       公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员左文建先生的工作内容将于近日进行调整，调整后左文建先生将不再负责研发相关的工作，转为服务于公司其他部门。基于前述情形，公司将不再认定左文建先生为公司核心技术人员。左文建先生的工作内容调整不会对公司的日常运营、技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。

　　一、本次核心技术人员调整的具体情况

　　公司核心技术人员左文建先生因个人原因将于近日进行工作内容调整，调整后左文建先生不再负责研发相关的工作。基于前述情形，公司将不再认定左文建先生为公司核心技术人员。

　　（一）左文建先生的具体情况

　　左文建，男，生于1975年10月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津科技大学包装工程专业。1999年4月至1999年5月，任深圳市海科汇软件系统开发有限公司软件工程师；1999年6月至2001年7月，任深圳市深港产学研数码科技有限公司软件工程师；2001年4月至2001年7月，任深圳市现代计算机有限公司软件工程师；2001年8月至2002年6月，任深圳市豪信科技有限公司高级软件工程师；2002年7月至2003年11月，任深圳市新思维信息技术有限公司软件经理；2003年12月至2005年9月，任国风因特软件（北京）有限公司软件经理；2005年9月至2009年9月、2010年9月至2015年4月任三六零集团技术总监，2015年5月至2016年7月，任北京达客优家信息技术有限公司首席技术官；2016年12月至2017年7月，任奇安信网神股份部门负责人；2017年8月至2018年6月，任聪投（北京）信息技术有限公司首席技术官；2018年7月至2022年6月，任本公司副总裁；2022年6月至今，历任应用技术研发一中心总经理、大型研建工程部总经理。

　　截至本公告披露日，左文建先生未持有公司股票。

　　（二）参与的研发项目与专利技术情况

　　左文建先生在公司任职期间所完成的全部职务成果及知识产权均属于职务成果。截至本公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权的所有权均归属于公司。不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，左文建先生本次工作内容调整不影响公司知识产权权属的完整性。

　　除上述情况外，左文建先生目前未参与公司其他在研项目，亦未涉及公司其他核心技术研发，不会对公司现有研发项目进展产生重大不利影响。

　　（三）保密及竞业协议情况

　　根据公司与左文建先生签署的《劳动合同》，双方对保守商业秘密、职务成果与知识产权、竞业限制等进行了明确的约定。左文建先生对知悉的公司商业秘密和保密信息（包括技术信息、经营信息等）在该商业秘密和保密信息进入公众信息领域或公司主动宣布公开前负有保密义务。左文建先生在公司任职期间所完成的全部职务成果及知识产权均属于职务成果，公司有权使用与处分上述职务成果及其知识产权等任何权利。截至本公告披露日，公司未发现左文建先生有违反《劳动合同》中关于保守商业秘密、职务成果与知识产权、竞业限制等相关条款的情况。

　　二、核心技术人员调整对公司的影响

　　截至本公告披露日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，左文建先生的工作内容调整不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响，亦不会对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响。本次调整后，公司核心技术人员为7人，人员整体稳定，具体人员如下：

　　三、公司采取的措施

　　左文建先生将在工作内容调整前完成与研发团队的工作交接。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有各项研发项目均有序推进，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司历来高度重视研发工作，未来公司将持续进行研发投入，不断完善研发体系和人才团队建设，进一步提升公司技术创新能力。

　　公司及公司董事会对左文建先生在担任公司核心技术人员期间的工作以及长期以来为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　奇安信科技集团股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　证券代码：688561        证券简称：奇安信        公告编号：2025-020

　　奇安信科技集团股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年5月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨洪鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于增加日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2025年度对外捐赠额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　13.00关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案

　　14.00关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成员的议案

　　15.00关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事成员的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案1-7项、议案10-11项、议案13-15项均属于普通议案，均获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的二分之一以上审议通过；上述议案8、议案9、议案12均属于特别决议议案，均获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的三分之二以上审议通过。

　　2、上述议案3、6、7、8、9、10、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。

　　3、上述议案6-8项关联股东宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）、中电金投控股有限公司等存在关联关系的股东回避表决。

　　4、上述议案14的三位独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　5、本次股东大会还依次听取了2024年度独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：马天宁、章懿娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　奇安信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月30日