中国铁建重工集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会 并修订《公司章程》及部分治理制度的 公告（上接D15版）

　　（上接D15版）

　　注：因条款增删，相关条款序号顺延调整，包括相关条款中引用的其他条款的序号也相应调整。

　　修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　四、 修订和制定部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下表：

　　上述拟修订及制定的制度已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，其中《中国铁建重工集团股份有限公司股东会议事规则》《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》《中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理制度》《中国铁建重工集团股份有限公司对外担保管理制度》《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》《中国铁建重工集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国铁建重工集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月30日