安徽六国化工股份有限公司 关于取消监事会、 修订《公司章程》及附件的公告

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470      公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开了第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款公告如下：

　　一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据

　　鉴于公司第八届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事人数6名（含一名职工董事），独立董事人数3名。公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中相应条款进行修订。

　　二、《公司章程》修订前后内容对照如下：

　　除上述对照表中的内容外，《公司章程》中所有“股东大会”修改为“股东会”，其他条款无实质性修订，个别文字表述、标点符号及因增加、删减《公司章程》中相关章节、条款对序号等调整和修改不再逐条列示，本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容进行同步修订，本次修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2025年5月30日