广西绿城水务股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：601368              证券简称：绿城水务           公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2025年5月23日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为2025年5月29日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司估值提升计划的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司估值提升计划》（2025-015）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　证券代码：601368          证券简称：绿城水务      公告编号：2025-015

　　广西绿城水务股份有限公司

　　估值提升计划

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年4月1日至2025年3月31日，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“绿城水务”或“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了本次估值提升计划。

　　● 估值提升计划概述：为维护股东利益，提升公司投资价值和股东回报能力，公司拟通过提升主业经营质效、谋求市场拓展和转型升级、稳定实施现金分红、强化投资者关系管理、深化法人治理和战略引领等措施，推动公司高质量发展。

　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

　　一、 估值提升计划的触发情形及审议程序

　　（一）触发情形

　　自2024年4月1日至2025年3月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于2023年度经审计的归属于上市公司股东的每股净资产（5.30元），属于应当制定估值提升计划的情形。

　　（二）审议程序

　　2025年5月29日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》。

　　二、 估值提升计划的具体内容

　　为提高企业经营效益，增强盈利能力，促进公司市值有效反映企业内在价值，

　　保障全体股东利益，推动公司高质量发展，特制定估值提升计划，具体内容如下：

　　（一）深耕主业提质效，增强核心竞争力

　　1、加快推进项目建设，巩固市场竞争优势

　　公司积极顺应南宁市建设面向东盟开放合作的区域性国际大都市、推进中国-东盟跨境产业融合发展合作区的总体要求，根据城市发展规划，聚焦石埠水厂、五象水厂、东部产业新城伶俐水厂、南宁临空经济示范区南部水厂、六景工业园区水质净化厂等重点水务基础设施建设项目，通过强化项目管理，加速主业规模扩容，不断巩固市场竞争优势，推动营收有效增长。

　　2、积极拓展市场范围和产业链延伸，提升业务收入增量

　　公司将充分利用现有供水设施及市场竞争优势，通过延伸改造现有供水设施、接收服务区域和用户以及收购兼并等方式，进一步拓展市场范围。同时，密切关注广西区内及外省水务市场投资机会，利用国家特许经营新政策等机遇，参与跨区域水务项目的投资和运营，谋求业务区域向外辐射。此外，加强与水务行业上下游具有技术优势或市场渠道的企业的合作，探索业务领域的多元化延伸发展，进一步提升业务收入。

　　3、深入实施精益管理，赋能企业降本增效

　　公司将以深入实施企业精益管理为抓手，提升企业成本管控能力，挖掘生产及经营管理潜能。一是推行精益管理“六化”理念。围绕“标准化、规范化、流程化、精细化、信息化、效益化”目标，进一步完善制度体系和工作标准，优化生产经营全业务链条的操作规程，推广现场管理“6S”标准化改造，运用信息化手段深入分析和精确把控生产经营各个环节，并将“六化”目标细化为可量化的绩效考核指标，以系统化管理思维推动企业工作质效的不断提升和效益目标的加快实现。二是全力抓好产销差及漏损控制，根据制定的供水管网漏损治理实施方案和降损目标，加快老旧供水管网改造，积极打造漏损控制示范区，全面铺开各项漏损控制工作。同时，通过持续完善管网管理体系、强化表务管理等措施，从各个环节提升控漏效率。三是围绕节能降耗的生产主线，积极争取“两重两新”等政策红利，分批次推进技改项目，加快实施江南污水处理厂一期初沉池AOA工艺改造等项目，充分挖掘生产设施的潜在效能，提升设备运行效率，实现能耗的精细化管理，提升能耗管理水平。

　　4、 加大信息化建设和科技创新力度，积极构建企业新质生产力

　　公司将信息化建设和科技创新作为赋能企业发展变革的重要力量。在智慧水务建设方面，将进一步优化和提升前期建设成效，同时加快开展智慧水厂建设，致力打造广西地区的标杆项目，并积极深入探索人工智能技术在生产、管理以及水务服务中的应用，促进生产智能化管控水平的提升。在技术创新方面，将持续推动构建产、学、研、用相结合的技术创新管理体系，以供水生产运行、污水处理、污泥处理处置等工艺为主要研发方向，与区内外高等院校、科研院所、设计院建立多种形式的合作关系，搭建创新平台，通过开展课题研究、学术研究等方式，大力助推公司自主创新和技术服务能力的提升，并加快成果转换步伐，在水源安全、水质提升、节能降耗等方面取得进一步突破。

　　（二）积极探索并购重组，谋求企业跨越式发展

　　围绕国家“双碳”目标及水务行业集约化、智慧化趋势，聚焦供水、污水处理核心业务及关联领域，适时开展并购重组，补齐技术短板或区域布局空白，实现优质资产扩容，资产规模的扩大，增强盈利能力，提升整体估值水平，巩固区域龙头地位，推动从单一供水向综合环境服务商转型，满足企业高质量发展的需求。

　　（三）推动投资价值提升，共享企业发展红利

　　公司秉承回报投资者的发展理念，积极实施稳健的现金分红政策。上市10年来，公司严格遵循现金分红的政策，保持连年现金分红，分红比例不低于30%，累计分红6.7亿元。公司将继续致力聚焦经营管理，不断优化业务布局，深度挖掘增长潜力，推动经营业绩稳步攀升，致力为投资者创造可观的投资价值，并在具备条件的情况下，积极优化分红频次和节奏，与投资者充分共享企业发展成果。

　　（四）强化投资者关系管理，提升企业市场认可度

　　公司将严格按照上市规则及监管要求，切实提高信息披露质量，确保信息披露的真实性、准确性和完整性，为投资者提供全面、准确的决策依据。同时，充分运用投资者服务热线、公司官网、上证e互动等平台，加强与投资者的沟通和交流，及时回复投资者的咨询和建议，并持续完善业绩说明会常态化机制，积极组织开展投资者实地考察交流活动，通过深度沟通，增强投资者对公司经营发展的参与感，并合理利用自有平台等渠道，宣传公司的企业文化、社会责任和发展成果，提高公司的透明度和市场认可度。

　　（五）加强规划引领和制度保障，护航企业稳健发展

　　公司将在对“十四五”规划执行情况进行全面、深入评估的基础上，充分考量国家和地方政策导向、水务行业发展趋势以及公司自身经营发展实际，启动“十五五”规划的编制工作，并将市值管理纳入公司的战略规划和经营管理体系。通过科学规划未来发展蓝图，明确企业长期发展的方向与目标，为企业持续发展提供清晰的路径指引。同时，持续深化内控、风险、合规“三合一”体系建设，并以新《公司法》和上市监管指引为遵循，做好撤销监事会，优化治理结构及强化制度保障的有关工作，对公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等法人治理制度与相关内控管理制度进行系统修订，为企业合规经营筑牢坚实基础。

　　三、董事会对估值提升计划的说明

　　本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略规划、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，具有合理性和可行性，有助于提升公司投资价值，推动公司高质量发展。

　　四、评估安排

　　公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于所在行业平均值的情形，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

　　五、风险提示

　　1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

　　2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月30日