众望布艺股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：605003       证券简称：众望布艺        公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年5月29日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年5月23日以电子邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于变更财务总监的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众望布艺关于变更财务总监的公告》。

　　二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本次股东大会审议事项为《关于追认2024年度日常关联交易的议案》，上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第七次会议决议公告》《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　证券代码：605003            证券简称：众望布艺          公告编号：2025-016

　　众望布艺股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于财务总监辞职情况

　　众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监张盈女士的书面辞职报告，张盈女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张盈女士不再担任公司任何职务。

　　（一）提前离任的基本情况

　　担任公司财务总监期间，张盈女士恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张盈女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　（二）离任对公司的影响

　　张盈女士不存在针对财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

　　二、关于财务总监聘任情况

　　为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过，公司于2025年5月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更财务总监的议案》，同意聘任鲍航先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　张盈女士与鲍航先生已有序开展财务总监职务交接工作，本次张盈女士卸任公司财务总监不会影响公司正常运作和经营。鲍航先生具有相关专业知识和履行公司财务总监职责应具备的能力，能够胜任公司财务总监的履职要求，其任职资格符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　附件：

　　鲍航先生，1976年出生，本科学历，注册会计师。1996年至2002年，任杭州华东医药集团有限公司财务主管；2002年至2010年，任虹软（杭州）科技有限公司财务负责人；2010年至2018年，任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务总监、董事会秘书、常务副总经理、董事；2019年至2023年，任杭州大希地科技有限公司CFO；2024年至2025年，任杭州安恒信息技术股份有限公司董事会秘书、副总裁。

　　鲍航先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：605003               证券简称：众望布艺               公告编号：2025-017

　　众望布艺股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月17日  14点30 分

　　召开地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月17日

　　至2025年6月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见公司于2025年5月22日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：议案1 杭州众望实业有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）；

　　（二）参会登记方式

　　1、参会登记时间：2025年6月12日上午：9:00-11:00，下午：13:00-16:30

　　2、登记地点：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

　　3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一） 会务联系方式

　　联系地址：杭州市临平区东湖街道北沙东路68号证券部

　　联系人：徐丹露

　　电子信箱：zw@zw-fabric.com

　　电话：0571-86172330

　　传真：0571-86172330

　　（二） 请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　（三） 本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（四） 本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　众望布艺股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。