天津金海通半导体设备股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟终止的募投项目名称：年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目；

　　● 剩余募集资金使用计划：继续存放在募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来，公司将积极筹划、寻找新的投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析及论证，同时，公司会同步评估现有正在开展的其他募投项目，结合项目进展及实际需求，审慎研究是否追加投资。公司将始终按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金，并注重提高募集资金使用效益；

　　● 本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　公司于2025年5月28日召开第二届董事会战略委员会第二次会议、于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止募投项目“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募投项目的概述

　　（一）实际募集资金到位情况

　　公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元，扣除发行费用后，实际募集资金金额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月到账。

　　（二）募集资金的使用情况

　　截至2025年5月19日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注1：“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”募集资金累计投入金额中包含暂未支付的合同款项约274.42万元（前述金额系按合同计算，需根据合同实际履行情况确认，最终金额以项目实际支付为准）。

　　注2：受国内外宏观经济形势波动、行业政策等内外部环境因素影响，本公司“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的实施进度不及预期，为确保募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不发生变更的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年11月，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对公司该募集资金投资项目延期事项无异议。

　　注3：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

　　二、本次拟终止部分募投项目情况及原因

　　（一）拟终止部分募投项目计划与实际投资情况

　　“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”实施主体为江苏金海通半导体设备有限公司，项目投资总额为11,066.15万元。公司计划在江苏南通建设测试分选机机械零配件及组件加工生产中心，项目达产后，每年可生产测试分选机零配件及组件共1,000套。项目建成后新增测试分选机零配件精密加工的产能拟全部用于保障未来公司测试分选机生产的零配件及组件需求。

　　截至2025年5月19日，该项目募集资金累计投入金额7,861.10万元。目前主体建筑已竣工，并且已经取得房产证。

　　（二）拟终止部分募投项目的原因

　　1、公司产品介绍

　　公司主营业务为半导体测试分选机的研发、生产及销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为EXCEED-6000系列、EXCEED-8000系列、EXCEED-9000系列、SUMMIT系列、COLLIE系列、NEOCEED系列等。

　　2、“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的设计背景

　　2021年6月，随着下游客户需求的上升，公司需持续扩大分选机产能。公司产品集成电路分选机对于工位组成、主要工位机械结构、电气系统布局以及电机的选型与控制要求比较严格，对于零配件与整机的契合度要求较高。基于加强产品上游供应链的把控，提升供应链的稳定性，保障公司分选机产品供货的及时性以及缓解公司因业务量增多面临的零部件产能饱满问题等情形的考虑，公司决定开展“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”。

　　当时，公司尚处于规模有待增长的成长阶段，同时，可供公司选择的零配件及组件委外加工供应商面临的市场需求较好，基于前述原因，公司在零配件及组件委外加工供应链管理中谈判地位较弱。而与公司合作的零配件及组件委外加工供应商，在加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等方面难以契合公司需求。经公司审慎评估，“公司自建机加工中心”生产零配件及组件既符合公司发展需求又同时具有成本效应。

　　本募投项目立项时，公司未发现本次终止募投项目原因的相关情形。

　　3、拟终止部分募投项目的原因

　　自2021年6月本募投项目立项至2023年3月公司上市，本募投项目立项时的行业政策、市场需求、技术路线、盈利预测等核心假设未发生实质性变化，因此，公司认为“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”必要性和可行性未发生重大变化，符合公司发展战略。

　　2023年10月，基于国内外宏观经济形势波动、半导体行业周期性波动等因素影响，公司结合市场实际情况放缓了对“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的投资进度。公司已于2023年10月在履行必要审议程序后决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年11月。

　　前次延期本募投项目达到预定可使用状态日期后，公司密切关注并持续评估本募投项目所处的宏观及微观条件。

　　一方面，2024年以来，受宏观经济及贸易形势影响，公司可选择的零配件及组件委外加工供应商的订单量有所减少。公司零配件及组件委外加工供应商为提升与公司业务合作的稳定性，主动提高服务响应速度、确保交付准时率、优化合作条款，并且更加注重与公司的长期合作关系，如对于公司零配件及组件加工所需要的高精度专用设备的购买意愿增强。

　　另一方面，2024年以来，半导体行业下游景气度边际复苏，半导体封装和测试设备领域企稳复苏。受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，公司2025年第一季度实现营业收入1.29亿元，较上年同期增长45.21%；实现归属于上市公司股东的净利润2,565.85万元，较上年同期增长72.29%。

　　同时，基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景，可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。

　　公司则借此机会，进一步强化了与零配件及组件委外加工供应商的议价能力，优化了供应链管理体系，从而提升了供应链的稳定性和成本效益。部分供应商为配合公司零配件及组件制造相关需求，全面提升精密制造能力和快速响应能力，公司生产效率和资金使用效率得到进一步提升。

　　4、公司自建厂房生产零配件及组件与外采零配件及组件成本对比分析

　　根据公司测算，公司从外部供应商处采购一套测试分选机所需的零配件及组件的成本较公司自建厂房生产一套零配件及组件优惠约1.50%。

　　综上，经公司审慎评估，采用“供应商外协生产机械零配件及组件”的生产方式较“公司自建机加工中心”更匹配公司当下发展需求且更具成本效应，同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。

　　三、本次拟终止部分募投项目的募集资金未来用途

　　本次募投项目终止后，公司拟将本次剩余募集资金（含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准）继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来，一方面公司将积极筹划、寻找新的投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析及论证，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下开展新的投资项目；另一方面，公司会同步评估现有正在开展的其他募投项目，结合项目进展及实际需求，审慎研究是否存在追加投资的需求。公司将始终按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金，并注重提高募集资金使用效益。

　　四、对公司的影响

　　公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理，未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向事项，是公司根据当前发展战略布局，结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策，有利于促进主营业务持续稳定健康发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

　　五、履行的审议程序和相关意见

　　（一）履行的审议程序

　　公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项，已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司终止“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项是公司结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策，符合有关法律法规的相关规定及公司发展战略的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，本事项尚需经股东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规定，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对本次关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　证券代码：603061                  证券简称：金海通               公告编号：2025-022

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月15日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事，会议补充通知已于2025年5月26日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

　　会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

　　公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理，未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向事项，是公司根据当前发展战略布局，结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策，有利于促进主营业务持续稳定健康发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2025年6月16日召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　证券代码：603061          证券简称：金海通           公告编号：2025-023

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年5月15日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事，会议补充通知已于2025年5月26日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

　　本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

　　公司监事会认为：公司终止“年产1,000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项是公司结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策，符合有关法律法规的相关规定及公司发展战略的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）。

　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司监事会

　　2025年5月30日

　　证券代码：603061          证券简称：金海通      公告编号：2025-025

　　天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年6月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月16日   14点 30分

　　召开地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月16日

　　至2025年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）上予以披露。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年6月12日（上午9: 00-11: 30；下午13:00-17:00）。

　　（二）登记地点

　　上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部。

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件1）和法人股东账户卡办理登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权代理人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件1）办理登记。投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（格式见附件1）。

　　4、股东或其委托代理人可于登记截止时间之前以专人送达、信函、传真或电子邮件方式办理登记（须在2025年6月12日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱）。以通讯方式进行登记的股东，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　5、公司本次股东大会不接受电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部

　　电话：021-52277906

　　邮箱：jhtdesign@jht-design.com

　　联系人：刘海龙、蔡亚茹

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津金海通半导体设备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。