广东海大集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D32版）

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团         公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将《公司章程》主要修订条款公告如下：

　　一、《公司章程》全文统一调整

　　1、全文统一删除“监事会”和“监事”，部分监事会职权由审计委员会承接行使。条款中仅删除“监事会”或“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。

　　2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅作此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

　　3、全文将总经理及副总经理分别统称总裁、副总裁。条款中仅调整统称的，不逐一列示修订前后对照情况。

　　4、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

　　二、《公司章程》主要修订条款

　　（下转D32版）