广东广弘控股股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：000529       证券简称：广弘控股       公告编号：2025-17

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况：

　　召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年5月29日下午15：00

　　（2）网络投票时间为：2025年5月29日

　　通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月29日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月29日上午9:15至2025年5月29日下午15:00任意时间。

　　召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

　　召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

　　召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　　主持人：公司董事长蔡飚

　　会议通知及相关文件刊登在2025年4月28日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　2.出席会议股东情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共169人，代表有表决权股份数333,945,161股，占公司股份总额的57.2029%。其中，通过现场投票方式出席的股东3人，代表有表决权股份数326,700,162股，占公司股份总额的55.9619%；通过网络投票的股东166人，代表有表决权股份数7,244,999股，占公司股份总额的1.2410％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共168人，代表有表决权股份数15,157,640股，占公司股份总额的2.5964％。

　　3.其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1.审议关于《2024年度董事会工作报告》的议案。

　　总表决情况：

　　同意330,746,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0420％；反对3,145,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9421％；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权15,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,958,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8941％；反对3,145,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7549％；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权15,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3510％。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：议案获得通过。

　　2.审议关于《2024年度监事会工作报告》的议案。

　　总表决情况：

　　同意330,745,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0419％；反对3,145,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9421％；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权15,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,958,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8921％；反对3,145,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7549％；弃权53,500股（其中，因未投票默认弃权15,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3530％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　3.审议关于《2024年年度报告及其摘要》的议案。

　　总表决情况：

　　同意330,831,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0677％；反对3,034,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9087％；弃权78,900股（其中，因未投票默认弃权41,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,044,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4601％；反对3,034,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0193％；弃权78,900股（其中，因未投票默认弃权41,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5205％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　4.审议关于《2024年度财务决算报告》的议案。

　　总表决情况：

　　同意330,809,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0609％；反对3,058,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9159％；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,021,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3110％；反对3,058,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1777％；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5113％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　5.审议关于《2024年度利润分配预案》的议案。

　　总表决情况：

　　同意330,838,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0696％；反对3,021,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9049％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权24,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,050,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5010％；反对3,021,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9369％；弃权85,200股（其中，因未投票默认弃权24,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5621％。

　　表决结果：议案获得通过。

　　6.审议关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案。

　　总表决情况：

　　同意329,255,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5958％；反对4,589,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3744％；弃权99,500股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,468,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0634％；反对4,589,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.2802％；弃权99,500股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　表决结果：议案获得通过。

　　7.审议关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案。

　　总表决情况：

　　同意329,417,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6441％；反对4,428,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3261％；弃权99,500股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,629,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1276％；反对4,428,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2160％；弃权99,500股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　表决结果：议案获得通过。

　　8.审议关于向畜禽公司提供银行融资授信担保的议案。

　　总表决情况：

　　同意329,383,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6341％；反对4,461,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3361％；弃权99,500股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,596,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9065％；反对4,461,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4370％；弃权99,500股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　表决结果：议案获得通过。

　　9.审议关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案。

　　总表决情况：

　　同意328,663,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4184％；反对5,182,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5518％；弃权99,500股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,875,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1551％；反对5,182,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1884％；弃权99,500股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　表决结果：议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

　　2、律师姓名：梁文琳、孙健为

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字的股东大会决议。

　　2.法律意见书。

　　广东广弘控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月30日