凯盛新能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（下转D38版）

　　证券代码：600876             证券简称：凯盛新能             编号:临2025-013号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修改审计（或审核）委员会名称、职责范围及其实施细则的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定及中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使。同时，根据相关法律法规和规范性文件的最新要求，公司董事会建议对《公司章程》相关章节及条款作出相应修订，具体修订情况如下：

　　（下转D38版）