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证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-045
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司于2025年5月29日召开第五届第十八次董事会，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2025-034）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月17日（星期二）下午14：30开始
（2）网络投票时间：2025年6月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年6月12日（星期四）。
7．出席对象：
（1）截至2025年6月12日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼。
二、会议审议事项
1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
表一 本次股东大会提案编码示例表
（二）提案披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，相关公告详见公司于2025年5月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
（三）有关说明
上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
1．公司已对提案进行编码，详见表一；
2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；
3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。
四、会议登记等事项
1、登记方式：（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
（2）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
2、登记截止时间：现场登记时间为2025年6月16日8:30-16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在2025年6月16日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室。
3、登记地点：公司证券事务部办公室
4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
通讯地址：湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦 邮编：412200
电话：（0731）23053013
传真：（0731）23053013
邮箱：hczqb@hnhlcy.cn
3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第十八次会议决议。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《2025年第二次临时股东大会股东参会登记表》
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年5月29日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361216
2、投票简称：华瓷投票
3、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年6月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月17日上午9∶15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本企业）出席湖南华联瓷业股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。
委托人股票账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）:
签署日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附3：
湖南华联瓷业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年6月16日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-046
湖南华联瓷业股份有限公司
独立董事专门会议2025年第二次会议
决议
本公司及独立董事专门会议全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年5月25日以通讯方式召开。会议由李玲女士主持，应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《独立董事专门会议议事规则》的规定。与会独立董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，按照向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求并对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后，我们认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
公司本次向特定对象发行股票的方案系结合公司经营发展的实际情况制定，该方案的实施有利于满足公司业务发展需求，进一步提升公司的综合实力，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。本议案须逐项审议，各项表决结果如下
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.02发行方式和发行时间
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.05发行数量
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.06限售期
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.07上市地点
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.08本次发行前公司滚存利润分配安排
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.09募集资金用途
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.10决议有效期
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
公司为本次向特定对象发行股票编制的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
公司为本次向特定对象发行股票编制的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向特定对象发行股票发行的必要性、可行性，本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
公司为本次向特定对象发行股票编制的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》充分论证了本次发行募集资金的必要性和可行性、本次募集资金对公司经营管理、财务状况的影响，本次募集资金符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
公司设立募集资金专项账户，用于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金的存放和使用；按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管；授权公司管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜，系保障本次发行的顺利开展所必需，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司编制的《湖南华联瓷业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用情况。公司前次募集资金的使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在违规使用和存放募集资金的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
公司与控股股东醴陵市致誉实业投资有限公司签订的《附条件生效的股份认购协议》的内容符合国家法律法规和规范性文件的规定，本次关联交易具有合理性，关联交易定价原则公允、合理，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。公司拟采取的摊薄即期回报的填补措施符合相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有利于高效、有序落实好本次向特定对象发行股票工作，具体授权内容及授权期限符合相关法律规定及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》
公司控股股东醴陵市致誉实业投资有限公司（下称“致誉投资”）持有公司股份数量已超过公司股份总数的30%。致誉投资认购本次发行的股票可能触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务，致誉投资已承诺，若较本次发行结束之日前12个月内合计增持不超过公司已发行的2%的股份，则致誉投资所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让；若较本次发行结束之日前12个月内合计增持超过公司已发行的2%的股份，则致誉投资所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司2024年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》
公司本次变更部分募集资金用途、调整部分募集资金投资项目产品结构以及将募投项目延期，是出于公司发展的实际需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事专门会议一致同意公司上述变更部分募集资金用途、调整部分募集资金投资项目产品结构以及将募投项目延期。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事签字：
李玲 刘绍军 王红艳
2025年5月25日
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-035
湖南华联瓷业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议
公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年5月29日以现场加通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会按照向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，本议案须逐项审议，各项表决结果如下
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2.05发行数量
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2.06限售期
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2.07上市地点
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2.08本次发行前公司滚存利润分配安排
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2.09募集资金用途
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
2.10决议有效期
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
议案内容：为保障本次发行的顺利开展，公司拟设立募集资金专项账户，用于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金的存放和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管，并授权公司管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
议案内容：公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更及延期的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司
监事会
2025年5月29日
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-034
湖南华联瓷业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年5月29日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年5月18日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议事项
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会按照向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
2、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，本议案须逐项审议，各项表决结果如下
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
2.05发行数量
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
2.06限售期
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
2.07上市地点
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
2.08本次发行前公司滚存利润分配安排
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
2.09募集资金用途
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
2.10决议有效期
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
4、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
5、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
6、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
议案内容：为保障本次发行的顺利开展，公司拟设立募集资金专项账户，用于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金的存放和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管，并授权公司管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
7、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。
8、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
9、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
11、审议通过《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。
12、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
议案内容：公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。
13、审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》
议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更及延期的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。
14、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会现提请于2025年6月17日召开公司2025年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年5月29日
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-039
湖南华联瓷业股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票摊薄
即期股东回报、填补措施
及相关主体承诺的议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算的主要假设和前提
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
相关假设如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
2、假设本次发行于2025年10月31日实施完毕，该完成时间仅为测算本次发行摊薄即期回报的假设时间，最终完成时间以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；
3、假设发行数量为75,560,010股进行测算（最终发行数量以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准），若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次发行的发行数量将进行相应调整；
4、根据公司2024年年度报告，公司2024年归属于母公司所有者的净利润为20,502.31万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18,569.07万元。公司2025年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：
（1）较上一年度下降 10%；
（2）较上一年度持平；
（3）较上一年度增长 10%。
该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测或利润承诺，投资者不应据此进行投资决策；
5 、假设以2025年3月末的总股本为基础进行测算；
6、在预测2024年发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响，未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜；
7、假设公司本次发行募集资金总额为70,000.00万元，暂不考虑发行费用等的影响；
8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响，不考虑利润分配的影响；
9 、本次测算未考虑公司现金分红的影响。
（二）本次向特定对象发行A股股票对主要财务指标的影响测算
基于上述假设和说明，公司测算了本次发行对公司2025年每股收益的影响，具体如下：
根据上述假设测算，本次发行完成后，预计短期内公司扣除非经常性损益前后的每股收益将可能出现一定程度的下降，因此，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。
二、 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次募集资金到位后，公司股本总额将有所增加，而募投项目的效益实现需要一定的过程和时间，短期内可能导致公司每股收益等财务指标与发行前相比出现一定程度的下降。因此，本次发行存在摊薄公司即期回报的可能，特此提醒投资者关注。
三、本次发行募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一） 项目必要性分析
1、扩大公司生产规模，释放产能压力，满足日益增长的市场需求
近三年，公司色釉陶瓷产品的产销率分别为110.12%、115.77%、114.33%，产销率超过100%。
公司近年来虽然通过多次技改提升生产效率、扩大产能，但现有产能和自产产品产量仍无法满足客户需求。公司目前主要通过向外协厂商采购来填补产能和产量的缺口。因此，公司亟需通过建设新的生产基地进一步提高产能，有效释放产能压力，从而与更多境内外客户建立合作关系，获取更多优质订单，在巩固现有客户的基础上扩大新的客户群体，占据更多市场份额，全面提升公司综合竞争力。
2、符合公司长期以来的全球化战略布局
公司自成立之初便立足于国内、国际两大市场的开发，并致力于将富有中国历史文化底蕴的陶瓷产品推向世界。经过三十年的发展，公司已拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区，积累了宜家、威廉索拿马、吉普森、布鲁斯特等国际知名客户，成为我国日用陶瓷出口的主要企业之一。
近三年，公司外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%，国际市场已成为公司收益的重要来源。公司为顺应国际发展局势，深度融入全球市场，提升国际影响力，长期以来便将实现国际化、全球化和品牌化定为战略目标。
本次募投项目的建设能够充分发挥公司在日用陶瓷行业中的竞争优势，合理配置资源，布局公司国际化生产和供应体系，提升公司日用陶瓷产品全球市场竞争力，在维护现有客户的基础上进一步开拓欧美新客户、新市场，并大力拓展一带一路、东盟市场，使公司在更广泛的领域内积极参与国际竞争，提高公司产品的国际市场占有率，打造世界级日用陶瓷的全球供应商。
3、以本次募投项目为基础，实现制造能力的转型升级，促进公司高质量发展
近年来，随着日用陶瓷行业的生产技术的快速发展，一些传统落后的设备和复杂低效的生产工艺正在被淘汰，取而代之的是信息化基础制备系统、自动化加柔性模块化成型系统、自动修坯、AI视觉检测、智能包装等自动化、数字化、智能化的先进设备和和生产线。同时，陶瓷行业是典型的劳动密集型行业，随着经济的发展和劳力成本的不断上涨，通过提高生产过程的智能化、自动化，从而提高日用陶瓷业的生产效率，成为日用陶瓷行业未来的发展趋势。
公司成立时间较早，生产设备相对陈旧，近年来虽然通过多次技改对生产线进行升级改造，自动化水平和生产效率得到极大提升，但仍存在部分生产车间较为拥挤，自动化程度需进一步提升的问题。截至2024年末，公司机器设备成新率为58.13%，建设新的生产基地、实现制造能力升级的需求较为迫切。
公司希望通过在越南建设新的生产基地，打造智能化、集约化、柔性化、绿色可持续发展的国际陶瓷创意工厂，提升多品种、小批量订单敏捷生产能力和低成本制造能力。一方面，通过提升智能化、集约化水平，打造数字化智能原料中心、信息化釉料制备中心、自动化生产装备并配套智能输送系统和智能仓储中心等，实现生产工序的实时采集和可视化，提高生产效率和智能化管理水平，降低生产成本，有助于公司继续大力实施大客户战略，提高客户渗透率，开拓欧美新客户、新市场和一带一路、东盟市场，构建优质大客户群体；另一方面，通过提升柔性化生产线水平，有助于公司快速响应客户日益增多的个性化、创意化、多样化、品质化需求，打造多元化的客户结构。
4、促进公司全球供应链体系多元化建设，大力提高公司产品的国际竞争力
近年来，国际贸易形势动荡叠加政策环境不确定性提高，各国均开始重视供应链安全问题，产业链多元化配置成为终端国际品牌客户的考量。
本次募投项目在越南投产后将与公司国内生产基地形成互补，打造产品国际化、多元化供应链，将进一步提升公司日用陶瓷产品在国际市场上的竞争优势。
（二） 项目可行性分析
1、本次募投项目实施符合国家“一带一路”战略导向，积极响应“聚焦构建周边命运共同体”、“全面深化中越命运共同体建设”号召
（1）我国企业对共建“一带一路”国家投资与贸易快速发展
随着经济全球化趋势不断深入，我国为积极推动国内经济发展，鼓励部分企业“走出去”开展多元化投资，参与国际化市场竞争，以此来提升企业的行业地位。“一带一路”建设倡议是我国“走出去”战略中的重要一步，是加快构建新发展格局、推动产业链供应链国际合作的重要措施。该倡议自提出以来，极大带动了我国对共建“一带一路”国家的对外投资及进出口贸易。
2024年，我国企业对共建“一带一路”国家非金融类直接投资337亿美元，同比增长5.4%。其中，对东盟地区投资增长较快，较2023年增长12.6%。
2024年，我国对共建“一带一路”国家合计进出口额为22.07万亿元，同比增长6.40%，占我国进出口总值的比重首次超过50%。其中，对东盟进出口增长9%，我国与东盟连续5年互为第一大贸易伙伴。而越南则是我国在东盟地区最大的进出口贸易国，2016年至2024年，我国与越南的进出口总额由982.76亿元增长至2,606.51亿元，复合增长率为12.96%。
（2）“聚焦构建周边命运共同体”是今后一个时期我国周边工作的目标任务和思路举措
2025年4月8日至9日，中央周边工作会议在北京举行，国家领导人出席会议并发表重要讲话。会议指出：“要聚焦构建周边命运共同体，努力开创周边工作新局面。周边是实现发展繁荣的重要基础、维护国家安全的重点、运筹外交全局的首要、推动构建人类命运共同体的关键。要以全球视野审视周边，增强做好周边工作的责任感使命感。当前我国同周边关系处于近代以来最好的时期，同时也进入周边格局和世界变局深度联动的重要阶段。深化发展融合，构建高水平互联互通网络，加强产业链供应链合作”等。
（3）本次募投项目是对“加快构建具有战略意义的中越命运共同体建设”的积极响应
2025年4月14日，国家领导人在越南《人民报》发表题为《志同道合携手前行 继往开来续写新篇》的署名文章，指出：“中国始终将越南视为周边外交优先方向。我们要全面深化中越命运共同体建设，为亚洲乃至世界和平稳定和发展繁荣作出积极贡献。要深化发展战略对接，落实好两国政府关于共建“一带一路”与“两廊一圈”框架对接的合作规划，打造更多经济、技术合作平台。中方欢迎更多越南优质商品进入中国市场，鼓励更多中国企业赴越投资兴业。双方要加强产业链供应链合作。要坚定维护多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定，维护开放合作的国际环境。要加强在东亚合作、澜湄合作等机制内协调配合，为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。”
同日，中国与越南签署《中华人民共和国商务部和越南社会主义共和国工贸部关于加强产供链合作的谅解备忘录》，双方将充分发挥双边机制作用，鼓励两国企业通过贸易、投资、技术合作等方式加强多领域产供链合作。
2025年4月15日，《中国和越南关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》发布。联合声明指出：“中方强调坚持对越友好政策，始终把越南视为周边外交优先方向。越方重申始终把对华关系视为越南独立自主、全方位、多样化对外政策的一贯主张、客观要求和头等优先。这是双方的战略选择。
双方一致认为，要坚定支持对方保持战略自主，自主选择符合本国国情的发展道路，坚持两党两国最高领导人政治引领，将对方的发展视为自身发展机遇，坚持从战略高度和长远角度看待和发展中越关系；持续深化全面战略合作伙伴关系，加快构建具有战略意义的中越命运共同体，推动双方互利合作向更高质量发展，两国战略协作向更深层次推进；加快两国发展战略对接，落实好共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划。”
因此，本次募投项目建设是对我国“聚焦构建周边命运共同体”、“全面深化中越命运共同体建设”、“中越加强产供链合作”号召的积极响应。公司越南生产基地建成后将就近开拓东盟市场，并加强其他海外地区客户的维护和拓展，充分发挥海外布局的辐射作用和示范作用，向海外市场进行产品和品牌输出。本次募投项目的实施有助于深度融入“一带一路”和东盟市场，积极“走出去”，拓展国际市场范围，是探索与周边国家、东盟地区贸易、投资、制造等合作创新，响应国家“构建周边命运共同体、全面深化中越命运共同体建设、加强产业链供应链合作”的重要举措。
2、越南具有良好的投资环境，拥有多方面优势
根据《中资企业在越南发展报告（2023-2024）》，越南可以为中资企业提供良好的投资环境：
一是越南国内政局相对稳定，近年来经济发展活跃，越南共产党执政能力较强，注重经济建设，政策连续性高，外商投资营商环境持续改善；
二是越南拥有充足的劳动力资源，劳动力成本相对较低，到2024年第一季度，越南的月平均工资达到7,326,000越南盾的历史最高水平，折合人民币2,068.13元，仅为2023年湖南省城镇私营单位就业人员月平均工资5,023元的40%左右；
三是越南地理位置优越，与中国接壤，海岸线长达3,260公里，港口众多，海陆运输便利。本次募投项目地处越南清化省农贡县和如青县交界处万胜工业群，距越南首都河内150KM，距中国海口市500KM，毗邻北部湾海，距北部湾出海口约10KM，区位优势显著，水运、陆运均具备良好交通条件；
四是越南的投资法律和政策较为开放且不断完善，为外国投资者提供了较为全面的基础法律保障和较大力度优惠政策。如：符合条件的企业投资项目可在数年内或整个投资期内享受10%-17%不等的优惠税率，还能享受最高四年的免税期和最高九年的减半征收期；对于国内尚未生产的原料、物资及零件，自生产之年起五年内免征进口税；工业区内的外资企业按以下规定缴税：生产性企业和服务性企业均免缴出口税；鼓励投资的生产性企业进口构成企业固定资产的各种机械设备、专用运输车免缴进口税等；
五是越南对外开放程度较高，已经构建起一个日趋成熟的自由贸易体系。越南是16个自由贸易协定（FTA）的成员，包括《欧盟-越南自由贸易协定》《中国-越南自由贸易协定》《印度-越南自由贸易协定》《英国-越南自由贸易协定》《越南-以色列自贸协定》等，以及越欧投资保护协定（EVIPA）、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。同时，越南与80个国家签署了避免双重征税协定（DTA），其中包括中国、印度、泰国、印度尼西亚、巴基斯坦、英国、法国、瑞士等国家。前述协定的签署及生效，使得越南出口到这些国家的产品的关税大大降低，为中国投资者赴越投资带来了新机遇。
除此之外，越南同中国也形成了良好的经贸协同机制：2016年9月签署《中越经贸合作五年发展规划补充和延期协定》，并重签《中越边境贸易协定》；2017年11月签署“一带一路”倡议与“两廊一圈”规划发展战略对接协议，并就电子商务、基础设施合作等签署相关协议，制定五年规划重点项目清单；2021年9月签署《关于成立中越贸易畅通工作组的谅解备忘录》；2023年12月，中国和越南发表《关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，提出扩大双边贸易规模，发挥好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、中国东盟自贸区作用。2025年4月15日，中国和越南发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，提出持续深化全面战略合作伙伴关系，加快构建具有战略意义的中越命运共同体，推动双方互利合作向更高质量发展，两国战略协作向更深层次推进。
3、广阔的市场前景为项目实施提供了良好的外部条件
2023年，全球陶瓷市场规模价值804.7亿美元，预计到2031年将达到1,354亿美元，2024年至2031年预测期内的复合年增长率为6.72%。
我国是全球最大的日用陶瓷生产国和出口国，2023年，我国日用陶瓷出口额全球占比为66.90%。2020年至2024年，我国日用陶瓷出口量的复合增长率为6.67%，整体呈现增长趋势。
本次募投项目的实施顺应陶瓷行业发展趋势，日益增长的市场需求为项目实施提供了良好的外部保障。
4、优质稳定的客户资源和市场结构为募投项目实施提供了保障
公司自成立之初便自足于国内、国际市场的开发，经过三十多年的发展，累计海外客户200余家，遍布全球60多个国家或地区，据中国陶瓷工业协会统计，2010年-2019年，公司日用陶瓷出口规模连续10年在国内同行业中排名第一。2023-2024年，公司是中国轻工业陶瓷行业十强企业，是国家文化出口重点企业。公司是宜家在全球重要的日用陶瓷供应商，是贵州茅台、五粮液等知名酒企重要的陶瓷酒瓶供应商。
近年来，公司进一步加大对欧洲市场的开拓力度，近三年，来自欧洲的收入占比分别为38.24%、38.74%、46.06%，欧洲已成为公司收入的主要来源地，并呈现快速增长趋势。
同时，经过积极的市场开拓，公司客户已覆盖6个东盟国家，并覆盖50个共建“一带一路”国家，收入占比稳定在10%以上。
通过在越南建立生产基地，有利于公司利用越南在地理位置、税收、劳动力成本、共建周边命运共同体等方面的优势，继续扩大在欧洲、“一带一路”、东盟等市场的销售占比，形成更加多元、稳健的市场结构，提升公司的抗风险能力和竞争优势。
5、公司三十多年的发展历史积累了丰富的行业经验、品牌知名度和技术、人才储备
公司自成立以来一直从事陶瓷制品的研发、设计、生产和销售，以色釉陶瓷个性化、创意化立足行业，秉承“日用陶瓷艺术化，艺术陶瓷生活化”的产品理念服务客户，享有较高的市场知名度与美誉度。
公司坚持走品牌战略之路，成功打造了“华联”、“红官窑”和“IJARL”等知名品牌。其中，公司打造的“红官窑”品牌进入工业和信息化部办公厅2025年4月11日发布的“首批中国消费名品名单”，是轻工行业23个“时代优品”之一。公司多年来致力于经营国际市场，“”获得“中国驰名商标”、国家商务部认定“重点培育和发展的出口名牌”、“中国陶瓷行业名牌产品”、“湖南省出口名牌”、“湖南省国际知名品牌”、“湖南省品牌培育示范企业”等多项荣誉。子公司红官窑被授予国家级非物质文化遗产项目“醴陵釉下五彩瓷烧制技艺”首批传承基地称号，享有“醴陵瓷器-釉下五彩瓷”国家地理标志保护产品的使用权，“”和“”获得“中国驰名商标”。公司还先后成为2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010广州亚运会和2022年北京冬奥会的特许生产商或销售商，具有较大的知名度和影响力，同时也彰显了公司在日用陶瓷领域的行业地位和品牌优势。
公司坚持自主创新，获得了“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权优势企业”等殊荣，并参与编制《出口商品技术指南-日用陶瓷》（商务部2017年2月）、《日用陶瓷安全生产规范》（QB/T 4792-2015）和《日用炻瓷》（DB43/T 604-2010）等国家或省级标准和规范文件。
公司集中了中国从事色釉炻瓷、高温陶瓷研制的高端科技人才，产品材质研发和工业设计实力雄厚，在国内率先开发颜色釉炻瓷。同时，华瓷红官窑是国家级非物质文化遗产——醴陵釉下五彩传承基地，数十年来红官窑一直为党和国家领导人生产生活用瓷，独特的“毛瓷”制作工艺享誉国内外，被誉为现代“红色官窑”。公司还不断开发节能、废渣利用和新工艺技术，成为了陶瓷新型工业化的代表企业。
公司丰富的行业经验、较高的品牌知名度和技术、人才储备为本次募投项目的实施提供了扎实的保障。
四、公司应对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取的措施
为应对本次发行摊薄即期回报的风险，提高公司对投资者的回报能力，公司将采取多种措施填补即期回报。公司所制定的填补回报措施不等于对未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策所造成损失，均由投资者自行承担，公司不承担任何赔偿责任，提请广大投资者注意。
公司拟采取的填补措施具体如下：
（一）加强募集资金监管，保证募集资金合法合理使用
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司将严 格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，对募集资金进行专项存储、保证募集资金规范合理使用、积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。
（二）加快募投项目建设，提升公司盈利能力
本次发行的募集资金将用于公司主营业务，募投项目具有良好的市场发展前景，募集资金的使用将会给公司带来良好的投资收益，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司和全体股东的根本利益。募集资金到位后，公司将积极调配资源，加快推进募投项目的投资与建设进度，及时、高效地完成项目建设，争取早日实现预期效益，提升股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄风险。
（三）保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制
为完善公司利润分配政策，有效维护投资者的合法权益，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定，并制定了公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划，建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制。
（四）强化内部控制和经营管理，不断完善公司治理
目前，公司已制定了较为完善、健全的内部控制制度管理体系，保证了公司各项经营活动的正常有序进行。公司未来将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，加强内部控制制度建设，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供完善的制度保障。
综上所述，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续提升经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低股东即期回报被摊薄的风险。
（五）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，如中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
（六）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺
公司控股股东致誉投资、实际控制人许君奇根据中国证监会相关规定，就保障公司本次发行摊薄即期回报填补措施切实履行，作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担相应的法律责任；
3、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年5月29日
证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-036
湖南华联瓷业股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行
A股股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》已于2025年5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，相关公告及文件敬请投资者查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会的同意注册等程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年5月29日
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