上海新相微电子股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》、 制定和修订部分公司治理制度的公告（下转D64版）

　　证券代码：688593         证券简称：新相微          公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度。鉴于以上情况，同时，为进一步提升公司的规范运作水平，公司拟对《上海新相微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。主要内容修订情况对比如下：.

　　（下转D64版）