吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

　　证券代码：688378         证券简称：奥来德         公告编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司于2025年5月28日召开职工代表大会，选举王辉先生为公司第五届董事会职工代表董事，王辉先生与公司第五届董事会5名非独立董事（轩景泉、马晓宇、轩菱忆、李明、汪康）、3名独立董事（张奥、范勇、陈平）共同组成公司第五届董事会，具体情况如下：

　　一、关于部分董事辞任的情况

　　公司董事会近日收到非独立董事王辉先生递交的书面辞任报告，王辉先生因公司内部工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后，王辉先生仍然担任公司副总经理。王辉先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。在公司职工代表大会选举产生新任职工代表董事前，王辉先生将继续履行其作为董事的相关职责。

　　二、关于选举职工代表董事的情况

　　为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司于2025年5月28日召开公司职工代表大会。经公司

　　与会职工表决通过，选举王辉先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的任职条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　简历：

　　王辉：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008 年4月至2019年1月历任奥来德生产研发工程师、生产部副经理、生产部经理，2013 年3月至2018年3月任奥来德监事，2018年4月至2019年10月任奥来德董事，2018 年4月至今任奥来德副总经理，2024年5月至今任奥来德董事。目前兼任子公司奥来德（上海）董事、奥来德（长春）董事、总经理。

　　截至目前，王辉直接持有公司股份43,904股，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

　　证券代码：688378           证券简称：奥来德      公告编号：2025-032

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购审批情况和回购方案内容

　　2025年1月20日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元的自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过33元/股（含），用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体情况详见 2025年1月21日、2025年1月25日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》、《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》。

　　二、 回购实施情况

　　（一）2025年2月18日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体内容详见2025年2月19日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

　　（二）截至本公告披露日，公司已提前完成本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,493,040股，占公司总股本208,148,221股的1.2%，回购成交的最高价为23.68元/股，最低价为18.09元/股，支付的资金总额为人民币50,978,030.18元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限、且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。

　　（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会

　　审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（四）本次实施股份回购使用的资金为自有资金及中国工商银行股份有限公司吉林省分行提供的股票回购专项贷款，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　三、 回购期间相关主体买卖股票情况

　　2025年1月21日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价方式回购股份的预案》。

　　截至本公告披露前，公司控股股东、实际控制人，公司董事，卸任监事，高级管理人员自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露期间均不存在买卖公司股票的情况。

　　四、 股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　五、 已回购股份的处理安排

　　公司本次总计回购股份2,493,040股，其中未来拟用于股权激励或员工持股计划的回购股份数为2,493,040股。根据回购股份方案，本次回购用于股权激励或员工持股计划的股份将在本公告披露日后3年内转让。上述回购股份在使用前存放于公司回购专用证券账户，期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。若未能在规定期限内转让完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的已回购股份将被注销。公司后续将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月30日