广州广合科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，于2025年5月30日召开职工代表大会，会议审议通过选举彭镜辉先生（简历附后）为公司第二届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　彭镜辉先生具备相关任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　彭镜辉先生任职资格合法，聘任程序合规。公司第二届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月31日

　　职工董事简历：

　　彭镜辉，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，化学工程与工艺专业，本科学历。历任东莞生益电子有限公司工艺工程师（2009年7月至2013年2月），广合科技（广州）有限公司工艺工程师、高级工程师、主任工程师（2013年3月至2015年8月），广州添利电子科技有限公司高级工程师（2015年11月至2015年12月）。2015年12月加入公司，历任公司职工监事（2020年6月22日至2025年5月16日），现任公司职工董事、研究院总监。

　　截至本公告日，彭镜辉先生未直接持有公司股份，通过深圳广财投资企业（有限合伙）间接持有公司股份578,738股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。彭镜辉先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2025-034

　　广州广合科技股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员陈炯辉先生递交的书面辞职报告。陈炯辉先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理兼东莞广合数控科技有限公司副总经理职务。辞职后，陈炯辉先生不再担任公司或子公司的任何任职。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈炯辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

　　截至本公告披露日，陈炯辉先生通过深圳广生投资企业（有限合伙）和深圳广财投资企业（有限合伙）间接持有公司股份合计1,826,787股，其所持有的公司股份将严格遵循其在《广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》的相关承诺及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

　　公司及公司董事会对陈炯辉先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月31日