株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　证券代码：601636证券简称：旗滨集团  公告编号：2025-059

　　可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会董事，完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了关于《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、 公司第六届董事会组成情况

　　1、董事长：张柏忠先生；

　　2、董事会成员：非独立董事凌根略先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生、官明先生，以及独立董事Heris先生、夏艳珍女士、许武毅先生。

　　3、董事会专门委员会组成：

　　（1）战略及可持续发展委员会

　　第六届董事会战略及可持续发展委员会成员8人，分别为官明先生、张柏忠先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生、夏艳珍女士、Heris先生、许武毅先生。

　　官明先生担任战略及可持续发展委员会主任委员。

　　（2）审计及风险委员会

　　第六届董事会审计及风险委员会成员5人，分别为夏艳珍女士、Heris先生、许武毅先生、左川先生、吴贵东先生。

　　夏艳珍女士担任审计及风险委员会主任委员。

　　（3）治理及人力委员会

　　第六届董事会治理及人力委员会成员5人，分别为许武毅先生、夏艳珍女士、Heris先生、杨立君先生、吴贵东先生。

　　许武毅先生担任治理及人力委员会主任委员。

　　（4）财务及预算委员会

　　第六届董事会财务及预算委员会成员3人，分别为吴贵东先生、官明先生、夏艳珍女士。

　　吴贵东先生担任财务及预算委员会主任委员。

　　二、 公司第六届高级管理人员及证券事务代表情况

　　1、总裁：凌根略先生；

　　2、副总裁：李向阳先生、刘斌先生；

　　3、财务总监：杜海先生；

　　4、董事会秘书：邓凌云先生；

　　5、证券事务代表：文俊宇先生。

　　公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未发生变化。

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年五月三十一日

　　附件：第六届董事、高管人员简历

　　1、董事人员简历。公司第六届董事人员的简历详见公司于2025年5月15日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告（公告编号2025-047）。

　　2、公司高管人员简历：

　　（1）公司总裁凌根略先生的简历：

　　凌根略，男，1980年9月生，本科学历，历任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理，四川南玻节能玻璃有限公司副总经理、总经理，中国南玻集团工程玻璃事业部副总裁，株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁、副总裁，旗滨集团董事兼副总裁、公司副总裁兼控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司董事长、总裁；现任公司董事兼总裁。

　　（2）公司副总裁李向阳先生的简历：

　　李向阳，男，汉族，1973年6月出生，本科学历，1995年9月参加工作。历任咸宁南玻节能玻璃有限公司总经理；浙江旗滨节能玻璃有限公司总经理；长兴旗滨玻璃有限公司总经理；绍兴旗滨玻璃有限公司总经理；旗滨集团总裁助理、战略资源事业部总裁；湖南旗滨光能科技有限公司副总裁、董事长兼总裁；现任公司副总裁兼战略资源事业部总裁。

　　（3）公司副总裁刘斌先生的简历：

　　刘斌，男，汉族，1977年2月出生，研究生学历，2001年1月参加工作。历任恩智浦半导体全球大客户销售总监；康宁公司大猩猩玻璃事业部大客户销售总监、北中国区销售总监、中国区销售总监、中国区总经理等职位；科迪华集团全球首席执行官；旗滨集团副总裁；现任公司副总裁兼电子玻璃事业部总裁。

　　（4）公司财务总监杜海先生的简历：

　　杜海，男，1986年3月出生，大学本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。历任中国南玻集团股份有限公司财务管理部财务分析师、财务主任；吴江南玻华东工程玻璃有限公司财务经理；浙江旗滨节能玻璃有限公司财务经理；长兴旗滨玻璃有限公司财务经理、总经理助理；旗滨集团能源管理办能源总监；湖南旗滨光能科技有限公司财务总监；现任株洲旗滨集团股份有限公司财务总监。

　　（5） 公司董事会秘书邓凌云先生的简历：

　　邓凌云，男，1979年10月出生，本科学历，中共党员。历任旗滨集团财务部会计、经理、财务管理总部副总经理、审计部总经理、证券管理部总经理、监事会主席、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司副总经理、旗滨集团开发研究院院长助理，湖南旗滨医药材料科技有限公司副总经理、湖南旗滨电子玻璃股份有限公司董事、财务总监；现任株洲旗滨集团股份有限公司董事会秘书

　　证券代码：601636        证券简称：旗滨集团     公告编号：2025-057

　　可转债代码：113047     可转债简称：旗滨转债

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年5月30日

　　(二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中部分董事通过视频方式出席会议；

　　2、 董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为独立董事购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案

　　3.00关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会审议的议案无特别决议议案。

　　2、关联交易议案回避表决情况：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

　　律师：董宇恒、常翔

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司董事会

　　2025年5月31日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：601636  证券简称：旗滨集团       公告编号：2025-058

　　可转债代码：113047  可转债简称：旗滨转债

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月30日（星期五）下午16:00点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司已于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东会，完成了董事会换届选举，公司第六届董事会成立（任期三年，自股东会通过之日起至2028年5月29日止）。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于2025年5月30日股东会结束后立即召开本次董事会会议。第六届董事会共有董事9名,本次会议实际参加会议表决的董事9名。本次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体董事送达。经与会董事推举，本次会议由董事张柏忠先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

　　（一） 审议并通过了《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　根据工作需要，经全体董事提议，同意推选张柏忠先生继续担任公司第六届董事会董事长，任期三年（从本次董事会通过之日起至2028年5月29日董事会届满止）。董事长为公司法定代表人。

　　（二） 审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　同意第六届董事会下设战略及可持续发展委员会、审计及风险委员会、治理及人力委员会、财务及预算委员会等四个专业委员会，并同意选举四个专门委员会委员和推选主任委员如下：

　　1、战略及可持续发展委员会

　　第六届董事会战略及可持续发展委员会成员8人，分别为官明、张柏忠、杨立君、左川、吴贵东、夏艳珍、Heris、许武毅。

　　同意推选官明先生担任战略及可持续发展委员会主任委员。

　　本届战略及可持续发展委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止。

　　2、审计及风险委员会

　　第六届董事会审计及风险委员会成员5人，分别为夏艳珍、Heris、许武毅、左川、吴贵东。

　　同意推选夏艳珍女士担任审计及风险委员会主任委员。

　　本届审计及风险委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止。

　　3、治理及人力委员会

　　第六届董事会治理及人力委员会成员5人，分别为许武毅、夏艳珍、Heris、杨立君、吴贵东。

　　同意推选许武毅先生担任治理及人力委员会主任委员。

　　本届治理及人力委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止。

　　4、财务及预算委员会

　　第六届董事会财务及预算委员会成员3人，分别为吴贵东、官明、夏艳珍。

　　同意推选吴贵东先生担任财务及预算委员会主任委员。

　　本届财务及预算委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止。

　　（三） 审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　根据工作需要，经公司董事长推荐，以及董事会治理及人力委员会审核通过，同意续聘凌根略先生为公司总裁，任期三年（自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止）。

　　（四） 审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　根据工作需要，经公司总裁提名，以及董事会治理及人力委员会审核通过，同意续聘李向阳、刘斌先生为公司副总裁，任期三年（自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止）。

　　（五） 审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　根据工作需要，经公司总裁提名，以及董事会治理及人力委员会审核通过，同意续聘杜海先生为公司财务总监，任期三年（自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止）。

　　本议案已经公司董事会审计及风险委员会审议通过。

　　（六） 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　根据工作需要，经董事会治理及人力委员会提名，同意续聘邓凌云先生为公司董事会秘书，任期三年（自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止）。

　　邓凌云先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将邓凌云先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。

　　（七） 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际需要，同意续聘文俊宇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年（自董事会审议通过之日起至2028年5月29日止）。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年五月三十一日