江西国科军工集团股份有限公司 关于选举董事长及法定代表人、 调整专门委员会委员的公告

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开了第三届董事会第十七次会议，选举了董事长及法定代表人，并调整了部分第三届董事会专门委员会委员，现将有关事项公告如下：

　　一、董事长选举情况

　　为保持公司治理结构，保障董事会的正常运作，公司于2025年5月30日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及法定代表人的议案》，全体董事一致同意选举余永安先生为公司第三届董事会董事长（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为余永安先生。公司董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。

　　二、调整董事会专门委员会成员的情况

　　为保持公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意调整余永安先生为公司第三届战略委员会主任委员、补选余永安先生为第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　本次调整后公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月31日

　　附件：

　　余永安先生简历

　　余永安先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月生，西北工业大学航天工程硕士学历，高级工程师。1997年7月至2017年9月，任职于江西洪都航空工业集团有限责任公司技术员、工艺组副组长、组长、飞龙机械厂技术室主任助理、民品三产部产品发展室主管工程师、主任、国际转包办公室非航空产品开发室主任、非航空民用产品部副部长、部长；2017年9月至2020年5月，任江西洪都数控机械有限责任公司总经理、董事；2020年8月至2023年7月担任江西新明机械有限公司董事长。2020年6月起至今，担任公司副董事长兼总经理。2025年4月起至今，担任江西省军工控股集团有限公司党委委员、副总经理。

　　余永安先生通过南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份25.92万股，占公司总股本0.123%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。