宝塔实业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000595      证券简称：*ST宝实     公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）15:00。

　　（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年5月30日9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　（3）互联网投票时间：2025年5月30日9:15至15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：

　　宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。

　　3.会议召开方式：

　　采用现场表决和网络投票相结合方式。

　　4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长杜志学先生。

　　6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东513人，代表股份344,471,400股，占公司有表决权股份总数的30.2524％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份334,000,000股，占公司有表决权股份总数的29.3328％。

　　通过网络投票的股东512人，代表股份10,471,400股，占公司有表决权股份总数的0.9196％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东512人，代表股份10,471,400股，占公司有表决权股份总数的0.9196％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东512人，代表股份10,471,400股，占公司有表决权股份总数的0.9196％。

　　其他人员出席情况：

　　公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2025年第一次临时股东会通知中列明的议案进行了审议，其中议案1和议案2为普通决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过；议案3为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。因议案1和议案2涉及关联交易，关联股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议上述议案时已回避表决。具体表决结果如下：

　　议案1：《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意9,223,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0847％；反对1,071,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.2298％；弃权176,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6855％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,223,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0847％；反对1,071,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2298％；弃权176,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6855％。

　　议案2：《关于全资子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意9,368,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.4675％；反对917,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.7629％；弃权185,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7696％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,368,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4675％；反对917,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7629％；弃权185,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7696％。

　　议案3：《关于变更注册地址并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意343,436,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6995％；反对866,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2516％；弃权168,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,436,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1131％；反对866,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2778％；弃权168,500股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6091％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

　　2.律师姓名：黄兴龙、马学芳

　　3.结论性意见：本所认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.股东会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月31日