光大证券股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601788        股票简称：光大证券         公告编号：临2025-017

　　H股代码：6178            H股简称：光大证券

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式发出。会议于2025年5月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事12人，实到董事12人。全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　公司董事经认真审议，通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》，因领导干部职务任职期限相关规定，梅键先生不再担任公司副总裁职务，改聘为公司高级专家。

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2025年5月31日